帕克斯富的联合创始人对反洗钱指控认罪

Paxful的联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback是最新一位承认美国联邦犯罪的加密货币高管。

7月8日，美国司法部（DOJ）宣布，Schaback对2015年7月至2019年6月期间未能建立和维护有效的反洗钱（AML）计划以监督该公司的点对点（P2P）加密货币交易平台的阴谋指控表示认罪。

Paxful是一个促进P2P加密货币交易的市场平台。

法庭文件显示，Schaback允许用户在不收集必要身份证明的情况下创建账户和进行交易。据美国司法部称，Schaback还将帕克斯富尔平台歪曲为不要求KYC合规，并向第三方提供欺诈性AML政策。

司法部表示：“Schaback允许客户在没有收集足够的KYC信息的情况下在Paxful上开立账户和进行交易；将Paxful作为一个不需要KYC的平台进行营销；向第三方提供虚假的AML政策，而他知道这些政策实际上没有在Paxfur实施或执行；尽管知道Paxful用户正在进行可疑和犯罪活动，但没有提交一份可疑活动报告。”。

Schaback面临最高五年的监禁，定于11月4日宣判。作为认罪的一部分，沙巴克还将从股份有限公司董事会辞职。国土安全调查局（HSI）和美国国税局刑事调查局（IRS-CI）正在调查此案。

司法部指出，Schaback的忽视使非法行为者能够利用该平台洗钱，包括实施欺诈和浪漫骗局的骗子。

司法部表示：“由于沙巴克未能实施AML和KYC计划，他将帕克斯富尔作为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、浪漫骗局、勒索计划和卖淫。”。

根据Coin.dance的数据，2020年6月，帕克斯富尔曾以4600万周用户的历史新高成为最大的P2P加密货币交易所。

内部纠纷

2023年1月，Schaback起诉帕克斯福的另一位联合创始人兼首席执行官Ray Youssef，指控他挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁。

Schaback在2022年2月之前一直担任帕克斯富尔的首席运营官，他声称自己因与优素福的分歧而被边缘化。Schaback声称，这些分歧包括一场关于可疑的“向未披露实体的支出”的争吵

2023年3月21日提交的法庭文件称，帕克斯富尔的比特币有很大一部分被转让给了一家名为“EMiR”的土耳其公司，Schaback声称该公司不是一家真正的软件公司。

他指出：“它没有展示软件或网络开发服务的网站，而且它的物理地址似乎属于一家服装公司。”。

另一家位于俄罗斯圣彼得堡的Dekslektika公司据称收到了EMiR的付款。根据法庭文件，Schaback声称这些交易没有合法的商业目的。

由于公司控制权和优素福辞职的法律纠纷，该平台于2023年4月面临暂时关闭。

优素福当时在推特上写道：“今天是我担任帕克斯富尔首席执行官的最后一天。”。“我已正式辞职。事情很快就会水落石出。”

帕克斯富尔于2023年5月任命Roshan Dharia为临时首席执行官。

Paxful在出版时没有回应The Defiant的置评请求。

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