OneCoin的法律与合规主管被判处4年监禁

纽约南区宣布，Irina Dilkinska因参与广泛的OneCoin欺诈计划，被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。

Dilkinska曾担任OneCoin的前法律和合规官，于2023年3月被抓获并从保加利亚引渡到美国。

判刑

根据美国司法部的一份声明，Dilkinska参与了其日常运营，并为OneCoin进行洗钱，而不是确保遵守法律。这包括策划将1.1亿美元的欺诈性OneCoin收益转移给开曼群岛的一家实体。

Dilkinska去年11月承认了与她在OneCoin的职位有关的电信诈骗和洗钱阴谋的指控。

美国检察官达米安·威廉姆斯在评论判决时说，

除了监禁外，42岁的保加利亚公民Dilkinska还被判处一个月的监管释放，并被责令没收11144万美元。

OneCoin传奇

OneCoin于2014年推出，总部位于保加利亚索菲亚，采用全球多层次营销（“MLM”）策略，以相同的名称推广和交易一种欺骗性的加密货币。

由于有关OneCoin的误导性信息，投资者向这种欺诈性加密货币投入了超过40亿美元。迪林斯卡此前承认犯有共谋实施电信诈骗和共谋洗钱的指控。

今年早些时候，马克·斯科特曾是美国律师事务所洛克勋爵的合伙人，因参与OneCoin而被判处10年监禁。斯科特于2019年11月被判犯有共谋洗钱和银行欺诈罪。

除了被判入狱外，美国地区法官埃德加多·拉莫斯还指示斯科特没收39294万美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四处房地产。

与此同时，Ruja Ignatova在2017年10月收到警方对OneCoin调查升级的举报后失踪。随后，国际刑警组织发布了红色通缉令，伊格纳托娃被列入欧洲刑警组织的“通缉要犯”名单，尽管该名单后来被删除。

美国联邦调查局将伊格纳托娃列入其十大通缉逃犯名单，并在与美国国税局刑事调查局和纽约南区美国检察官办公室举行的联合新闻发布会上公布了此事。