BitMEX对违反《银行保密法》的行为认罪

曾经是最大的加密衍生品交易所之一的BitMEX承认违反了《美国银行保密法》。

7月10日，美国纽约南区检察官办公室宣布，BitMEX承认故意未能建立、实施和维护监督其交易所的充分反洗钱（AML）计划。

公告称，BitMEX只要求其用户提供税务凭证，并绕过监管，阻止资金流入和流出非法实体，以增加业务收入。

美国检察官达米安·威廉姆斯表示：“[BitMEX]在美国运营，没有按照联邦法律的要求开展任何有意义的反洗钱计划。”。“BitMEX将自己作为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。”

这些指控最高可判处五年监禁和罚款。美国地区法官John G.Koeltl被指派审理此案，并将决定BitMEX的判决。

BitMEX成立于2014年，由于其向交易者提供高达100倍杠杆的吸引力，迅速成为顶级加密衍生品交易平台之一。

BitMEX违反法律

这是BitMEX与美国法律体系之间一系列遭遇中的最新一次。

2020年10月，美国商品期货交易委员会对BitMEX及其所有者，包括首席执行官Arthur Hayes提出指控，指控其在未经该机构批准的情况下运营交易平台，并未能实施美国法律要求的适当了解客户（KYC）程序。

不到一年后，CFTC命令该公司为其非法活动支付1亿美元的罚款。

2022年2月，BitMEX的创始人Arthur Hayes和Ben Delo承认在2015年至2020年期间故意运营一个逃避美国金融法的加密货币交易平台。作为协议的一部分，海耶斯和德洛各支付了1000万美元的罚款。

2022年8月，BitMEX的第一位员工Gregory Dwyer和该公司的第三位创始人Samuel Reed也承认违反了反洗钱法。

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