美国在7300万美元加密货币骗局中逮捕两名中国公民

美国当局逮捕了涉嫌洗钱7300万美元的李和张一诚。被告通过美国和国际银行账户洗钱。投资骗局的收益被转换为USDT稳定币。美国司法部指控两名中国公民涉嫌在一项洗钱7300万美元的加密货币投资计划中发挥重要作用。根据加州中区周四公布的起诉书，当局于4月12日逮捕了41岁的李大仁和5月16日逮捕了38岁的张一成。李是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，而张是加利福尼亚州坦普尔市的居民。被告经营着一个国际加密货币投资骗局，李、张等人被指控是一个国际洗钱集团的幕后黑手，该集团通过杀猪等常见的加密货币骗局欺骗受害者。法庭文件显示，嫌疑人通过多家空壳公司的银行账户洗钱。司法部公共事务办公室宣布，有7300多万美元从受害者那里被诈骗，并通过美国和国际银行账户进行洗钱。洗过的钱流入巴哈马群岛，并被兑换成Tether（USDT）。美国副司法部长Lisa Monaco在新闻稿中表示：“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来诈骗受害者。”。她补充道：“虽然加密货币市场的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并不是法律所能触及的。今天，我们宣布逮捕两名外国公民，他们被控领导一项与国际加密货币投资骗局有关的洗钱计划，洗钱金额至少达7300万美元。”。根据法庭文件，一个与该骗局有关的加密钱包收到了超过3.41亿美元的加密货币。美国司法部指控李和张犯有共谋洗钱罪以及六项国际洗钱罪。每项罪名最高可判处20年监禁。去年11月，司法部表示，已扣押了900万美元的USDT，这些美元与一项国际浪漫和杀猪计划有关。加密货币国民百万加密货币新闻被捕来源：coinjournal.net 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章KangaMoon（KANG）预售超过100万美元：现在买的最好的表情包硬币？下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子随着OpenAI和谷歌都公布了主要的人工智能更新，Choise.AI为企业推出了人工智能驱动的L2区块链2024年5月17日-4996次浏览量新的altcoin在看涨的Notcoin（NOT）价格预测中掀起了波澜2024年6月17日-5 120次浏览量DTCC完成主要试点后Chainlink飙升；Bitbot准备进入市场2024年5月17日-7766次浏览量Mining现在推出实时采矿洞察和利润分析平台2024年6月17日-5255次浏览量Notcoin成为焦点KangaMoon因奖金销售而兴奋2024年7月17日-1110次浏览量比特币价格：以下是为什么QCP Capital预计BTC将于2024年8月16日达到7400美元-4812次浏览量 加密货币新闻美国银行业巨头用这种加密货币进行代币化实验加密货币新闻2024年5月17日-8313视图2024年美国联邦巩固与发展委员会的表现会优于美国联邦巩固和发展委员会吗？加密货币新闻2024年5月17日-3185次浏览量在盗窃案中损失8500万美元后，Pink Drainer现在决定退休加密货币新闻2024-2389次浏览量澳大利亚BitConnect推广人在妻子失踪多年后认罪加密货币新闻2045-6003次浏览量买槽太晚了吗？Slothana价格在一周内飙升95%，Solana竞争对手Sealana可能是下一个引爆加密货币新闻2024年5月17日-1379次浏览量GTA 6:侠盗猎车手6发布日公布加密货币新闻