中国当局取缔了一项价值2.95亿美元的非法加密货币业务，这是对非法加密货币活动的重大打击。该行动被称为“地下银行”，利用跨境加密交易的匿名性和便利性为非法外汇提供便利。磐石市的打击行动吉林省磐石市公安局率先采取行动。当地媒体报道显示，嫌疑人利用加密货币的匿名性质进行非法外汇交易。当局逮捕了六名与该计划有关的个人，该计划涉及用加密货币购买外汇。跨境加密货币交易调查发现，该犯罪团伙使用加密货币渠道跨境转移了约21.4亿元人民币（约合29579万美元）。报告中写道：“警方发现，在本案中，该犯罪团伙通过使用国内账户接收和转移资金、虚拟货币场外交易、韩元结算等非法从事外汇业务，帮助韩国代购、跨境电子商务、进出口贸易公司和其他团体实现人民币兑换和韩元兑换。”。场外交易平台和监管挑战尽管此次破案意义重大，但警方没有透露涉案场外交易平台的名称。这次突击行动与香港金融管理局（金管局）最近针对非法场外交易服务的举措不谋而合。中国公民涉嫌利用这些平台规避海外转移限制。香港在“一国两制”原则下运作，保持着与中国大陆不同的加密货币监管。自2021年以来，中国大陆禁止所有私人加密货币活动，但香港继续允许。2022年7月至2023年6月，香港的加密货币交易量达到约640亿美元，主要受场外交易市场的推动。中国加密货币交易的持续性尽管有严格的禁令，中国大陆公民仍在继续寻找访问加密货币的方法。今年1月，有报道称中国投资者利用地下经纪人网络获取加密货币。一些投资者直接进行加密货币交易，在公共场所会面交换钱包地址，并使用现金或银行转账完成交易。详细调查盘石市的调查突出了地下钱庄经营的复杂性。当局发现，嫌疑人金某东和沈某管理着大量资金转移，并拥有庞大的客户群，这表明每天都有大量资金流入和流出。他们的活动具有非法地下银行的特征。结论取缔这种非法加密货币操作突显了当局在监管加密货币交易方面面临的挑战。随着加密货币继续提供匿名和无边界传输功能，它仍然是非法活动的工具，促使执法部门不断努力遏制此类行为。来源：金融科技网 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章Worldcoin战胜亿万富翁Mike Novogratz，让他变得恃强凌弱：报道下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关文章最新市场概述5月13日：SPX，DXY，BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，TON，DOGE，ADA 5月142024-8893视图 加密货币新闻比特币价格上涨2%，但投资者争相购买这一学会赚钱的比特币发行1373%的股权回报加密货币新闻2024年5月14日-6271次浏览美国商品期货交易委员会前主席加入帕克索斯董事会加密货币报告2024年7月14日7377次浏览Stacks基金会加入Uphold推动比特币采用；戏剧性的下跌背后是什么？加密货币新闻2024年5月14日-5156次浏览金砖国家：亿万富翁做出重大美国银行倒闭预测加密货币新闻2024-8963次浏览立即购买的最佳加密货币5月14日电Tellor，Monero，ZetaChain加密货币新闻2044-3780次浏览
