美国司法部周三宣布，加密货币交易所BitMEX承认在2015年至2020年间违反了《银行保密法》（BSA），该公司表示将寻求加快宣判，辩称不应面临比之前案件中已经判处的罚款更多的罚款。
BitMEX在一份事先准备好的声明中表示：“BSA的指控是旧闻。”。“这与2020年对我们的创始人提出的与BitMEX截至2020年9月的运营有关的指控相同。BitMEX早就对其运营进行了全面补救，这一指控并没有什么新的内容。”
BitMEX创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo于2022年2月对类似指控认罪，并同意分别支付1000万美元的刑事罚款。该公司表示，这些处罚应该足够了。
BitMEX表示：“鉴于我们的创始人已经根据针对他们的BSA指控以及2021年我们与CFTC和FinCEN达成的不承认/不否认和解支付了大量款项，因此不应再处以罚款。”。
司法部的公告称，BitMEX“故意逃避”美国反洗钱法，故意为美国客户提供服务，但只需要一个电子邮件地址即可创建账户。
该部门表示：“名义上为防止此类交易而制定的BitMEX政策没有效力，或者很容易被推翻，以实现BitMEX在不考虑美国刑法的情况下通过美国市场获得收入的底线目标。”。
该机构表示，BitMEX意识到其有义务实施“了解你的客户”（KYC）措施以防止洗钱，但“选择炫耀这些要求”
美国检察官达米安·威廉姆斯在声明中表示：“因此，BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的载体，对金融系统的完整性构成了严重威胁。”。
他指出，针对该公司的案件是基于之前的调查结果，因为该公司创始人“于2022年在联邦法院承认”缺乏反洗钱计划。
BitMEX表示，其反洗钱控制措施目前是“同类最佳”的，并经过独立审计。
该公司写道：“自BSA收费以来，BitMEX的合规标准和活动发生了不可估量的变化。”。“不用说，这笔费用对我们的业务运营没有影响。”
司法部表示，BitMEX将面临最高五年监禁和罚款。目前尚不清楚如果法院宣判，该商业实体将如何服刑。
司法部没有立即回应Decrypt的置评请求。
1 CPC币怎么出售
如何出售CPC币如果您是一位CPC币持有者，想要出售这些数字货币，有几种不同的方式可以选择。在本文中，我们将为您介绍一些出售CPC币的方法，以帮助您决定最适合您的方式。1. 加入交易所将CPC币上市交易所是最常见的出售方式之一。您可以选择注册并加入一个可信赖和知名度较高的数字货币交易平台，如Binance、Coinbase等。这些交易所提供了一个方便快捷的方式来出售您的CPC币。一旦注册并完成验证
CRDC币哪个交易所可以买到CRDC币是数字加密货币市场上的一种数字货币，它目前尚未在所有的主流交易所中上线交易。但是，目前有一些交易所正在计划上线CRDC币的交易。在这篇文章中，我们将介绍一些即将上线CRDC币交易的交易所。1. Exchange AExchange A是一家知名的数字货币交易所，它已经在数字货币市场上运营多年。根据最新的消息，Exchange A已经与CRDC币的开发团队进行了
对于bxki币是否有希望，我们需要先了解一下该币种的特点和目前的市场情况。bxki币是一种新兴的加密货币，它基于区块链技术，以保护用户的隐私和确保交易的安全为核心理念。与传统的中心化货币相比，bxki币具有去中心化、匿名性和安全性等优势。然而，目前bxki币的市值和流通量相对较小，因此其价格容易受到市场波动和投机活动的影响。这也导致了投资者对于bxki币的前景存在着一定的分歧。一方面，支持者认为b
当谈到数字货币市场时，人们无法忽视BTSE币的巨大潜力。作为全球领先的数字资产交易平台之一，BTSE币在市场中备受关注。那么，BTSE币目前的价值如何呢？从技术角度来看，BTSE币采用了先进的区块链技术和智能合约，以确保交易的安全性和透明度。此外，其独特的生态系统和创新的功能使其在市场上拥有广泛的应用场景。目前，BTSE币的价格受多种因素的影响，包括市场需求和供应情况、交易所活动、政策法规等。因此
什么是CRC币CRC币，全称为Chinese Renminbi Coin，是中国人民币数字货币的代表。它是由中国政府开发的一种区块链技术支持的加密货币，旨在成为中国金融体系的数字化补充。CRC币的发行总量与人民币的总量相对应，具有相同的法定地位和汇兑比例，通过与人民币之间的1:1兑换比例实现交易。CRC币交易平台CRC币交易可以在各种数字货币交易平台进行。这些交易平台提供了购买、出售和交易CRC币
介绍CPT币CPT币，全称为Cryptaur，是一种基于区块链技术的虚拟货币。它由Cryptaur团队发行，旨在建立一个可信赖、透明和安全的数字经济生态系统，为用户提供更多的服务和机会。为何选择CPT币选择CPT币的理由有很多。首先，它是一种可靠的数字资产，使用区块链技术保护用户的信息和交易数据，确保高度的安全性和透明性。其次，CPT币可以用于在Cryptaur平台上购买商品和服务，如电影票、旅游
CRI3X币怎么交易在数字货币市场中，CRI3X币是一种备受瞩目的加密数字货币。如果你对CRI3X币感兴趣并且想要了解如何交易这种货币，本文将为你提供一些基本的指导。选择交易平台首先，你需要选择一个安全可靠的交易平台来进行CRI3X币的交易。市场上有许多交易平台可供选择，但要谨慎选择，确保平台具备安全性和信誉度。可以参考一些知名的数字货币交易平台，并对其进行充分的研究和评估。注册并验证账户选择好交
CPAN币的购买与销售CPAN币是一种基于区块链技术的数字货币，它使用去中心化的方式进行交易，并提供更高的隐私和安全性。在购买和销售CPAN币时，以下是一些重要的因素需要考虑。1. 选择合适的交易平台选择一个可靠的交易平台是购买和销售CPAN币的关键。确保平台具有良好的声誉和透明度，同时提供安全的网络和钱包保护。在选择交易平台时，可以参考其他用户的评价和建议，以确保交易的可靠性和信任度。2. 创建
9 CQT币去哪里买
在当前的数字货币市场中，CQT币作为一种加密货币备受关注。如果你有兴趣购买CQT币，那么你可能好奇它们可以在哪里购买。本文将为你介绍几个常见的购买CQT币的途径。1. 交易所交易所是最为常见的购买CQT币的地方之一。在很多交易所中，都有CQT币的交易对。您可以使用其他加密货币，如比特币或以太币，来换取CQT币。首先，您需要注册一个交易所账号并进行身份验证。接下来，您可以通过添加资金到您的交易所账户
10 CRF币怎么买卖
CRF币的买卖介绍CRF币是一种基于区块链技术的加密货币，在数字资产市场上逐渐引起了人们的关注。如果你对CRF币感兴趣，并想了解如何买卖这种数字货币，本文将为你提供一个简单的指南。如何购买CRF币1.选择合适的交易平台：首先，你需要选择一个可靠的交易平台来购买CRF币。确保该平台有良好的声誉，并提供用户友好的界面以及充分的安全保障措施。2.注册账户：在选定的交易平台上注册一个账户。通常需要提供一些
