根据司法部周五的一份公告，两名中国公民李达仁和张毅成被控利用Tether和加密货币友好型银行Deltec进行洗钱和电信诈骗，金额达7300万美元。根据一份宣誓书，这两人于4月在洛杉矶和亚特兰大被捕，他们参与了杀猪和诈骗活动，通过“汇款员、没有合法商业目的的金融交易和空壳账户”转移资产。具体而言，李和张利用一家名为CMD进出口的空壳公司将现金转移到对加密货币友好的巴哈马Deltec银行和信托。然后在发送到币安之前将其转换为USDT。US或Binance，并在必要时分发给货币骡子。李和张获得了圣基茨和尼维斯（一个加勒比小岛，其GDP部分依靠投资获得公民身份）的公民身份。正如Protos之前的报道所证实的那样，加密货币亿万富翁Justin Sun拥有圣基茨和尼维斯公民身份，他用来在香港注册。Justin Sun和Huobi用所有权玩空壳游戏阅读更多：高管短信称Deltec将客户资金从FTX转移到了阿拉米达。虽然司法部新闻稿中称，涉案钱包已获得3.41亿美元的虚拟资产，但尚不清楚这是交易所热钱包、混合服务还是骗局本身的钱包。尽管许多与该骗局有关的地址已被扣押或以其他方式冻结，但许多地址仍处于活动状态。如果有其他消息泄露，Protos将更新本文。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。钱栓德尔特中国洗钱来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子澳大利亚BitConnect推广人在妻子失踪多年后认罪2024年5月17日-3798次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame启航2024年7月17日-3799次浏览量Pink Drainer在从受害者那里偷了7500万美元后“退而求其次” 加密货币新闻XRP何时可能达到1美元加密货币新闻2024年5月20日-5632次浏览Slothana价格预测：自推出以来，随着索拉纳竞争对手Sealana突破200万美元，SLOTH飙升至新的ATH 2024年05月20日至2002次浏览下一个加密货币爆炸5月20号星期一-ArcBlock、Lido DAO、Gnosis、Dogwifhat加密货币新闻5月20日电4528次浏览委内瑞拉在反复停电的情况下禁止加密采矿加密货币新闻2020年05月20.2134次浏览加密赌博-安全赌博的未来如何？加密货币新闻2024年5月20日-3613次浏览幕府将军筹集了690万美元的种子资金加密货币新闻5月202024-8071次浏览
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