西班牙金融市场监管机构周一更新了警告名单，新增了10家实体。有一家公司尤其引起了人们的注意，因为这并不是近几个月来它收到的唯一警告。

Linq Capital被列入CNMV的警告名单

5月27日，西班牙国家证券市场委员会（CNMV）将十家新实体列入其警告名单，其中包括Linq Capital，该公司以惊人的高杠杆率提供外汇/差价合约交易。在金融交易中，杠杆是由经纪人提供的贷款，这有助于交易员能够以显著较少的初始投资控制相对较大的资金。因此，与没有任何杠杆的交易相比，杠杆使交易员能够获得更大的投资回报。交易员试图从股票和货币等金融市场的波动中获利。没有任何杠杆的交易会大大减少潜在的回报，因此交易员在金融交易中，杠杆是由经纪人提供的贷款，这有助于交易员能够用显著较少的初始投资控制相对较大的资金。因此，与没有任何杠杆的交易相比，杠杆使交易员能够获得更大的投资回报。交易员试图从股票和货币等金融市场的波动中获利。没有任何杠杆的交易会大大减少潜在的回报，所以交易者阅读这个1000:1的术语。

该公司声称在英国注册，据称其代表通过电话暗示其持有受欢迎的欧洲监管委员会的规定。

然而，林克资本（Linq Capital）总部所在的城市里查德斯特（Richardschester）并不存在。此外，德国监管机构BaFin也在2月份将该公司列入警告名单。

英国金融监管局曾警告称，其运营没有必要的监管。一切都表明，Linq Capital在德国、西班牙，或者很可能在任何其他司法管辖区都不受监管。

CNMV评论道：“根据CNMV的记录，这些机构没有在委员会的相应注册处注册，因此无权提供投资服务或其他受CNMV监督的活动。”。

该公司主要总部的假地址表明其商业模式存在潜在的欺诈行为。

最近的监管行动

一周前，德国市场监管机构就零售经纪人pepperstone GmbH的克隆网站pepperstone.vip再次发出警告。CNMV标记了类似的克隆克隆克隆是指实体或个人利用授权公司的详细信息，试图说服人们相信他们在该公司工作的欺诈行为。这是指一种相对较新的策略，欺诈者使用监管机构授权的公司和个人的名称、“公司注册号”和地址来表明它们是真实的。克隆似乎是一种原始的技术，尽管是在信息时代发展起来的骗子新采用的。正如监管机构所推动的那样，克隆指的是一个实体或个人利用授权公司的详细信息，试图说服人们相信他们在该公司工作的欺诈行为。这是指一种相对较新的策略，欺诈者使用监管机构授权的公司和个人的名称、“公司注册号”和地址来表明它们是真实的。克隆似乎是一种原始的技术，尽管是在信息时代发展起来的骗子新采用的。随着监管机构推动Pepperstone FX/CFD经纪公司在2023年重新阅读本条款。

与此同时，英国金融监管局对新银行公司N26处以920万欧元的罚款，原因是该公司在2022年报告可疑活动时存在不足。

Finance Magnates上一次报道CNMV的最新行动是在几个月前，当时西班牙监管机构对18家未经审查的投资公司发出警报，其中包括外汇/差价合约和加密货币服务提供商。