加拿大金融监管机构FINTRAC因违反反洗钱和反恐融资法而对币安处以6002000美元的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在5月9日的新闻稿中宣布，因币安控股有限公司违反该国反洗钱和反恐融资法，将被罚款600万美元。
根据监管机构的说法，币安有两次违法。最初，加密货币交易所未能注册为外国金融服务提供商。另一方面，币安忽略了报告2021年6月至2023年7月期间超过1万美元的数字交易。
回想一下，币安去年5月宣布退出加拿大市场，理由是围绕稳定币的新加密货币立法。加拿大证券管理局（CSA）披露了一项禁止未经事先批准就进行稳定币存款和购买的禁令。
在谈到最新进展时，加拿大金融业监管局局长Sarah Paquet表示，加拿大关于反洗钱和反恐怖主义融资的规定旨在保障加拿大人和经济稳定。她补充说，FINTRAC将继续协助企业理解和履行其职责。
加拿大反洗钱和反恐怖主义融资中心确保在加拿大经营的实体遵守《洗钱和资助恐怖主义法》。FINTRAC还收集和分析金融数据，以支持执法和国家安全部门打击洗钱和恐怖主义融资。
与此同时，这一最新进展加剧了币安控股有限公司的多重监管问题。回想一下，这家数字资产服务提供商同意与美国司法部达成和解，涉及没收25.1亿美元和罚款。
作为交易的一部分，币安创始人、前首席执行官赵（CZ）被罚款5000万美元，并被要求辞职。CZ后来被判犯有洗钱罪，被判处四个月监禁。
此外，币安目前正在非洲人口最多的国家尼日利亚与监管问题作斗争，该国有两名代表被捕。币安面临违反反洗钱法和助长奈拉贬值的指控。然而，币安首席执行官Richard Teng最近指责尼日利亚当局为结案而行贿。
