一名洗钱者据称如何使用Deltec、Binance和Tether

李最近在加利福尼亚州中区被指控共谋洗钱。据称，李是一个洗钱集团的幕后主使，该集团正在为“杀猪”骗局转移资金。

据称，这些骗子使用了CoinZoom和Crypto的假版本。Com说服受害者转移资金。

受害者往往被引诱将资金转入骗子设立的空壳公司的银行账户；这些公司包括CMD Export和Import等实体。

起诉书描述了巴哈马一家银行的两个账户。其中一个账户是李的同谋在洛杉矶开设的，李提供资金帮助开设。

另一人从该骗局的受害者那里获得了大约3540万美元。受害者的资金被转移到这家银行后，被兑换成USDT，并转移到李在币安的账户中。

除了巴哈马的银行，该财团还依赖其他银行，包括Evolve Bank和Trust。这个Evolve账户由另一家空壳公司景顺国际公司控制，Evolve的资金随后转移到Wise。

起诉书还提到，同谋于去年年底被起诉。它详细介绍了一个涉及海龙实体的案件，并讨论了被指控的洗钱者在三菱日联信托银行Deltec银行账户中的资金。资金从美国银行账户转入该MUFJ账户。

支持扣押的宣誓书表明，Deltec银行向MUFJ谎报了该账户的用途。

李大仁区块链分析

起诉书描述了该计划中追踪到的资金是如何从李名下的币安账户提取到起诉书中称为“TRteo地址”的地址的

对Tron区块链数据的审查显示，唯一符合起诉书中描述的地址是TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDax6。根据宣誓书，“李和/或他的同谋”很可能控制着这个地址。

仔细查看该地址，我们可以更深入地了解该辛迪加的交易对手，包括币安、FTX和Kraken。

李的地址从TTd9qHyjqiUkfTxe3gotbuTMpjU8LEbpkN获得的美元略低于2900万美元，Breadcrumbs和Tronscan都将该地址标记为Kraken。与该Kraken地址的最后一笔交易发生在大约一年前，即2023年6月。

李地址还从TYDzsYUEpvnYmQk4zGP9sWWcTEd2MiAtW6获得了略高于600万美元的USDT，Breadcrumbs和Tronscan将该地址标记为FTX。最后一笔交易是在FTX宣布破产前几周。

币安可能是李与之互动的最重要的可识别交易所。它从Breadcrumbs标记为Binance的六个地址获得了资金，总计约2800万美元。此外，李地址从币安地址收到了大约10万TRX。

这些不同的交易表明，生态系统中的洗钱者如何依靠在各种不同的金融机构和加密货币机构之间转移资金，试图掩盖犯罪活动的流动。

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