英国金融行为监管局（FCA）表示，它对CB Payments Limited（CBPL）处以3503546英镑或约450万美元的罚款，因为该公司违反了该公司与监管机构于2020年底签订的自愿协议（VREQ）。
CBPL是加密货币交易所Coinbase的子公司，为其客户提供电子货币和支付服务，但该公司尚未在FCA注册，无法在英国进行加密资产交易。
该自愿协议包括旨在防止CBPL接受新的高风险客户的限制，同时解决了监管机构对其金融犯罪控制框架的担忧。
FCA在一份声明中表示，CBPL为13416名高风险客户提供了电子货币服务。
“这些违规行为是由于美国海关与边境保护局在设计、测试、实施和监控为确保VREQ有效而实施的控制措施方面缺乏应有的技能、谨慎和勤勉。这包括在设计控制措施时没有考虑到客户可能参与的所有方式。”
CBPL已同意支付罚款。Coinbase在一份声明中表示，它仍然致力于高标准的监管合规。
“我们非常重视FCA的调查结果和我们更广泛的监管合规性，CBPL继续积极加强控制，以确保遵守其监管义务。”
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