币安声称，在2024年的前七个月，已经阻止了超过24亿美元的潜在损失，保护了120多万用户免受诈骗和欺诈活动的侵害。据报道，该交易所的风险管理发现并阻止了可能影响120多万用户的欺诈活动。

使用AI检测欺诈

按交易量计算，这家领先的交易所强调了其内部风险管理。风险管理是经纪商最常用的术语之一，指的是提前识别潜在风险的做法。最常见的是，这还涉及风险分析和采取预防措施，以减轻和预防此类风险。鉴于在面临不可预见的事件或危机时可能产生的后果，这些努力对金融业的经纪人和场所至关重要。鉴于几乎所有资产类别都受到更严格的监管，风险管理是经纪人最常用的术语之一，指的是提前识别潜在风险的做法。最常见的是，这还涉及风险分析和采取预防措施，以减轻和预防此类风险。鉴于在面临不可预见的事件或危机时可能产生的后果，这些努力对金融业的经纪人和场所至关重要。鉴于几乎所有资产类别都面临更严格的监管环境，请阅读本术语平台，该平台利用人工智能（AI）和手动审查实时监控交易。该系统动态检测其生态系统中的可疑活动。

币安系统检测到的最重大威胁发生在加密货币提款阶段。仅在2024年，加密资产交易所就标记了总计超过11亿美元的可疑提款，约占防止的潜在损失总额的45%。