前金融首席执行官赵因反洗钱违规被判4个月监禁

时间:2024-10-03 编辑: 浏览:(314)

加密货币交易巨头币安的创始人兼前首席执行官赵(音译)周二在西雅图法院举行听证会后被判处4个月监禁。

判决之前,CZ于11月承认在其交易所违反了“了解你的客户”和反洗钱要求。在听证会上,法官Richard Jones承认,CZ对自己的行为“承担了责任”,他在币安的行为具有“减轻处罚的性质”。据记者Nikhilesh De.报道,法官表示:“没有证据表明被告曾被告知(币安的非法活动)。”Jones立即对司法部(DOJ)表示怀疑,因为司法部认为CZ应被判处三年监禁,是类似罪行建议量刑指南的两倍。司法部辩称,惩罚应该符合CZ罪行的严重程度,声称如果CZ没有在监狱中度过有意义的时间,《银行保密法》将“从意图和目的来看都是一纸空文”。相比之下,CZ的辩护方辩称根本不需要监禁,理由是美国之前对BitMEX联合创始人Arthur Hayes的指控,后者反而获得了两个月的缓刑。币安已经同意支付40亿美元的罚款,而作为去年认罪协议的一部分,CZ支付了5000万美元的罚款。一些估计表明,这位加密货币大亨名下仍有430亿美元。CZ周二在法庭上表示:“我认识到制定强有力的KYC/(反洗钱)计划的重要性。”。“这就是为什么我指示币安配合美国的调查。”

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