区块链侦探ZachXBT揭开朝鲜秘密加密帝国的面纱

ZachXBT发现了一个月收入为30万至50万美元的朝鲜加密网络。调查揭示了复杂的洗钱计划以及与OFAC制裁个人的联系。

在最近的一项调查中，区块链分析师ZachXBT发现了一个协调良好的朝鲜开发者网络。

这些参与加密货币的开发人员涉嫌每月赚取30万至50万美元。

朝鲜加密骗局被揭露

根据他8月15日分享的调查结果，亚洲的一个实体，可能是朝鲜，可能运营着这个网络。

该团队由21名开发人员组成，负责25个加密项目，揭示了他们在全球加密行业中隐藏的重大影响力。

ZachXBT补充道，就此事提供了进一步的见解，

欺诈所涉及的过程

ZachXBT证实，洗钱计划将130万美元转移到一个盗窃地址，将其从Solana[SOL]转移到以太坊[ETH]，将50.2 ETH存入Tornado Cash，然后将16.5 ETH转移到两个交易所。

通过跟踪21名开发人员使用的各种支付地址，ZachXBT确定了过去一个月内总计约37.5万美元的近期交易集群，揭示了一个复杂的金融操作网络。

谁参与了？

对于那些不知道的人来说，在最近的这些交易之前，有人向一个交易所地址存入了550万美元。该地址从2023年7月到2024年收到了朝鲜IT工作者的报酬。

调查揭示了与Sim Hyon Sop的联系，Sim Hyon-Sop是一名目前受到外国资产控制办公室（OFAC）制裁的个人。

此外，与这些开发商有联系的几个支付地址也与Sang-Man Kim有关，Sang-Man金是一名受美国制裁的人物，参与了与朝鲜有关的网络活动。

金涉嫌管理朝鲜网络资金，并协助向中国和俄罗斯的朝鲜团队销售IT。

此外，安置机构还招募了一些确定的开发商，他们有时会互相推荐职位。

还有更多…

事情发生了奇怪的转折，ZachXBT调查中确定的朝鲜IT工作者Naoki Murano突然离开聊天室并删除了他的GitHub帐户以回应曝光。

穆拉诺的迅速反应表明，他担心自己与网络有联系，并致力于尽量减少自己的数字足迹。