美国商品期货交易委员会（CFTC）上周宣布，联邦法院已命令Abner Alejandro Tinoco和他的公司Kikit&Mess Investments，LLC支付超过3100万美元的罚款，罪名是策划了一项欺诈性的外币和加密货币投资计划。
美国得克萨斯州西区地方法院高级法官David C.Guaderrama于7月9日发布命令，要求Tinoco和Kikit&Mess共同向199名受骗受害者支付620万美元的赔偿金、630万美元的追缴金和1880万美元的民事罚款。
法院此前于2022年3月发布了一项同意令，永久禁止Tinoco及其公司在CFTC监管的市场进行交易并在该机构注册。该命令发现，从2020年9月开始，被告欺诈性地向客户索取了720多万美元，其运作方式被CFTC称为类似于庞氏骗局。
CFTC的声明称：“该命令发现，被告没有像所代表的那样投资客户的资金，而是用这些资金支付Tinoco的个人开支，包括包租私人飞机、购买豪华豪宅和其他房地产的旅行费用。”。
联邦法院命令埃尔帕索男子及其公司为外汇和加密货币欺诈支付超过3100万美元：https://t.co/S0RWc8Fjy9--商品期货交易委员会（@CFTC）2024年7月26日在一起平行的刑事案件中，Tinoco承认了五项电汇欺诈罪，并于2月被判处84个月监禁。他目前正在亚利桑那州的一所联邦惩教所服刑。
CFTC敦促公众在向个人或公司投资资金之前谨慎行事，核实注册状态。涉嫌违规行为可向CFTC执法部门在线举报系统报告。
加密货币和外汇市场仍然是欺诈者寻求欺骗散户投资者和储户的主要狩猎场。本月早些时候，Finance Magnates报道了一起类似的案件，投资者损失了8370万美元。Sam Ikkurty及其关联公司被勒令支付1.21亿美元，罪名是涉嫌实施一项金字塔计划，该计划承诺比特币投资的年回报率为15%。
5月中旬，商品期货交易委员会（CFTC）与加密货币主要经纪公司FalconX达成和解。该公司因未注册为期货商（FCM）而被罚款180万美元，并被勒令停止向美国居民提供服务。
与此同时，市场监管机构向学生和年轻求职者发出了强烈警告，提醒他们注意在加密货币相关计划中无意中成为“钱骡子”的风险。
3月，美国联邦检察官指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人涉嫌违反反洗钱法。起诉书称，KuCoin在美国境内运营，没有适当的注册，也缺乏足够的反洗钱计划。
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