币安协助台湾打击600万美元诈骗

时间:2024-09-20 编辑: 浏览:(149)

据X报道,为解决金融犯罪问题,币安与台湾官员合作。该交易所的金融犯罪合规部门支持当地执法部门调查9名涉及超过620万美元的欺诈行为的嫌疑人。币安提供有关欺诈行为的见解并开展培训计划以帮助打击数字资产盗窃。此外,该平台根据台湾《反洗钱法》向FSC注册并在台湾市场扩大影响力。新的法律可能在2024年底前出台以避免非法使用加密货币,使外汇合规性得到改善。

最新 更多 >
  • 1 花旗推出外汇供应商审查,强调该行业的连通性和治理

    花旗推出了一项新服务,为客户和外汇服务提供商提供更广泛的外汇供应商和外汇行业分析。该资源名为《CitiFX供应商评论》,为外汇供应商和客户提供见解和基准。 专用的外汇云解决方案,具有稳定快速的跨境连接,能够满足高需求场景。阿里云助力外汇交易者在全球范围内安全运营。点击了解更多! 连通性和治理 今年,花旗银行的审查强调了连通性、治理和客户服务的重要性,反映了该行业的动态性和客户需求。2024年Ci

  • 2 Grayscale以太坊信托ETF记录净流出15亿美元

    Grayscale Ethereum Trust(ETHE)在7月26日流出3.56亿美元后,净流出超过15亿美元。市场观察人士预测,在资金外流的速度下,转换后的以太坊现货以太坊ETF可能会在几周内耗尽资产。 Grayscale现货以太坊ETF的历史记录显示,资金持续外流,而竞争对手的交易所交易基金(ETF)则充斥着资金流入。Grayscale的ETHE在前几个交易日已经出现11.6亿美元的资金外

  • 3 美国国家航空航天局在火星上发现了古代生命的潜在迹象

    火星上曾经存在过生命吗?这个问题困扰了几代科学家和理论家。现在,美国国家航空航天局(NASA)可能已经发现了这颗红色星球上可能存在微生物生命的迹象。 7月21日,美国国家航空航天局毅力漫游者在火星的杰泽罗陨石坑发现了一块岩石,科学家们将其命名为“切亚瓦瀑布”。美国国家航空宇航局表示,这块岩石的独特之处在于,它覆盖着类似豹斑的图案,这表明可能存在古老的化学反应。 毅力项目副科学家Kathryn St

  • 4 比特币将在价值上超越黄金-最新加密货币新闻

    在纳什维尔举行的2024年比特币大会上,天桥资本的创始人Anthony Scaramucci对比特币的未来做出了大胆的预测。Scaramucci重申了他长期以来购买比特币的建议,并预测比特币的市场价值将超过黄金。他断言,比特币的估值应该与黄金相当,并预计在未来十年内,比特币可能会超过黄金目前15万亿至16万亿美元的市值。 内容隐藏1专家呼应斯卡拉穆奇的观点2为什么国家养老基金感兴趣?3个关键要点

  • 5 彭博社分析师在Ripple的XRP笑话后引发反弹

    在2024年的比特币会议上,彭博社的高级加密货币分析师James Seyfart问贝莱德的数字资产主管Robert Mitchnick,为什么他没有提到在Ripple工作。采访结束后不久,加密货币侦探主观观点引发了对Seyfart的报复,指责他“向XRP开枪” Seyfart为他早些时候的XRP笑话轻松道歉,暗示$XRP军队在他被误解的笑话之后要“取消”他。尽管如此,塞法特补充说,这个针对观众的笑

  • 6 Ripple的XRP是否准备在本周再次上涨?在这里找到!

    自去年以来,XRP一直在牛市格局中盘整。该代币可能会在牛市开始前重新测试这一模式。 加密货币市场在过去24小时内有所放缓,因为没有重大的价格变动,XRP也不例外。 然而,这可能只是风暴前的平静,因为XRP的周线图上出现了长期看涨模式,这可能会导致大规模的牛市反弹。 XRP看涨突破 CoinMakretCap的数据显示,XRP的价格在过去一周仅略有波动。在撰写本文时,XRP的交易价格为0.6024美

  • 7 以太坊为什么落后?-最新加密货币新闻

    加密货币行业的最新趋势已将投资者的注意力转向比特币和以太坊。虽然比特币已经吸引了大量的兴趣,但以太坊正在苦苦挣扎,特别是最近推出的以太坊ETF。投资者对以太坊现货ETF的热情一直不温不火,导致大量销售和以太坊价格大幅下跌。迫切的问题是:为什么以太坊面临这些困难? 内容隐藏1高昂的费用是否会让投资者望而却步?2什么不确定性影响了以太坊的价值?投资者的3个关键推论4结论 高昂的费用是否会让投资者望而

  • 8 香港立法会议员建议比特币用于财政储备

    香港特别行政区立法会议员吴杰庄建议未来将比特币纳入战略财政储备。在唐纳德·特朗普于纳什维尔举行的2024年比特币会议上发表演讲后,洁庄发表了上述声明,这位前总统承诺建立一个国家战略比特币储备。 据报道,杰庄认为,比特币和Web3是全球化发展的关键节点。这位立法者建议特区政府通过负责任地逐步开放市场,将比特币视为财政储备的潜在工具。 2024年,在不同司法管辖区的经济斗争中,比特币的复苏重新引发了

  • 9 Mt.Gox远未完成比特币的分销,以下是剩余的比特币数量

    经过十年的等待,Mt.Gox的许多债权人终于得到了比特币(BTC)的偿还。新闻报道显示,许多债权人已通过美国加密货币交易所Kraken获得偿还。正如预期的那样,更多BTC可能涌入市场的消息引发了人们对其对比特币价格影响的担忧。分析师和投资者都表示担心,比特币涌入市场可能会导致抛售压力增加,从而可能压低加密货币的价格。 然而,数据报告显示,许多已偿还债务的债权人选择持有资产,而不是出售资产。这一趋势

  • 10 随着以太坊的修正,Grayscale向Coinbase Prime发送了价值358000000美元的110867 ETH

    据区块链“去匿名化”服务Arkham称,数字资产管理公司Grayscale向Coinbase Prime存款地址发送了价值3.58亿美元的以太坊(ETH)。 Arkham的数据显示,Grayscale在一系列交易中向Coinbase的机构部门发送了110867个ETH,可能是为了在公开市场上出售。 与此同时,以太坊经历了价格调整,尽管在美国推出了第一只现货ETH交易所交易基金(ETF),但上周下跌