据一名链上侦探称,朝鲜黑客组织Lazarus Group可能对5月份日本一家加密货币交易所的网络攻击负责,该攻击导致价值数亿美元的比特币(BTC)损失。
匿名区块链调查员ZachXBT告诉他在社交媒体平台X上的61.05万粉丝,网络犯罪分子在亚洲在线市场Huione Guarantee上清洗了从DMM比特币被盗的3.05亿美元中的3500多万美元。
“由于洗钱技术和链下指标的相似性,怀疑Lazarus Group是此次黑客攻击的幕后黑手。”
据ZachXBT称,稳定币发行商Tether最近将一个与Huione Guarantee相关的钱包列入黑名单,该钱包在Tron(TRX)区块链上持有2960万美元的USDT。区块链侦探表示,在三天的时间里,该钱包收到了1400万美元,与DMM比特币加密货币交易所的黑客攻击有关。
关于DMM比特币黑客攻击资金的洗钱过程,ZachXBT说,
“DMM比特币黑客向Huione转移资金的洗钱途径可以概括为:
1) 从黑客处将BTC存入混合器。
2) 从混合器中提取BTC。
3) 通过THORChain、Threshold、雪崩桥将资金从比特币桥接到以太坊或雪崩。
4) 通过SWFT兑换USDT并桥接Tron。
5) 将USDT转账至汇壹。”
区块链侦探进一步表示,Huione Guarantee由一家与柬埔寨统治的匈奴家族有联系的企业集团所有,正被东南亚地区的犯罪分子用来清洗非法资金。
“区块链分析公司Elliptic最近的一份报告显示,该平台上的商家估计已经完成了110多亿美元的交易,他们声称Huione Group与柬埔寨政府有联系。”
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生成的图像:Midjourney