欧洲银行管理局（EBA）宣布了一项重要举措，通过扩大旅行规则指南，将加密货币服务提供商和中介机构包括在内，来加强反洗钱工作。这项新规定要求欧盟内的加密货币交易所遵守2023/1113号条例，要求从12月30日起提交基金和加密货币资产转让的详细信息。
内容隐藏1欧盟立法2细节是什么？加密利益相关者的3个关键收获根据《加密资产市场监管条例》（MiCAR），加密资产服务提供商（CASP）将受欧盟严格的反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）框架的约束。该条例实施后，支付服务提供商（PSP）、中介PSP、CASP和中介CASP将有两个月的时间来确认其遵守这些新指令：访问NEWSLINKER获取最新技术新闻。
“主管部门报告其遵守指南情况的截止日期为翻译出版后两个月。”
更广泛的指导方针要求收集基金或加密资产转移的用户数据，确定交易的性质，并识别相关转移。此外，加密货币服务提供商和中介机构必须声明其关于多重中介和跨境转账的政策。
欧洲银行管理局已经认识到，遵守《欧盟旅行规则指南》可能会给加密货币交易所和服务提供商带来财务负担。尽管如此，监管机构预计会有巨大的长期优势：
“总的来说，这一指导方针带来的好处预计将超过潜在成本，预计将有助于提高反洗钱/打击资助恐怖主义的工作效率。”
目前，受欧盟反洗钱指令（AMLD）或当地AML/CFT框架管辖的加密货币交易所和服务提供商将继续受现有AML/CFT法规的约束。随着欧洲当局加强对加密货币交易所运营的监督，加密货币协议正在采取先发制人的措施来确保合规。
对行业利益相关者来说，具体而有价值的推论包括：
加密货币交易所必须在12月30日前准备好满足新的合规要求。服务提供商需要实施稳健的用户数据收集和交易识别过程。必须明确界定处理多重中介和跨境转移的政策。这些见解突显了加密货币实体迅速适应不断扩大的监管环境的迫切需要。
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