加拿大证券管理局（CSA）就社交媒体上激增的欺诈性“投资集团”发出警告。这些团体利用脸书和Instagram等平台，以高回报的承诺吸引毫无戒心的投资者，结果却让他们遭受重大损失。

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骗子使用的策略

CSA提到，这些骗局通常被称为“抽水和倾倒”，利用社交媒体欺骗潜在投资者。骗子首先大力推销他们持有的股票，人为地抬高其价格。一旦有足够多的投资者以高价买入，骗子就会出售他们的股票，导致股价暴跌，给新投资者带来巨大损失。

骗局的一种运作方式是通过私人WhatsApp聊天，骗子在社交媒体上推广他们的群，然后邀请投资者进行加密群聊。其他人则使用假证件，冒充注册专业人士或声称与合法公司或名人有关联。

根据加拿大监管机构的说法，其他欺诈者使用的是目标转移模式。起初，他们可能会讨论知名股票，但后来会将投资者推向风险更高、不太熟悉的股票，这些股票通常在香港等海外市场上市。

CSA还确定，肆无忌惮的个人也可以使用压力策略，积极说服投资者进行大额投资，包括向朋友和家人借款。

CSA警告加拿大人注意在Facebook和Instagram等社交媒体上推广的欺诈性“投资团体”。这些组织可能正在进行一场被称为“抽水和倾倒”的骗局https://t.co/Lgfsde6lUtpic.twitter.com/tEHEVJBEgm——CSA_News（@CSA_News）2024年7月9日

CSA提醒投资者

根据这些发现，监管机构敦促用户对社交媒体上未经请求的投资建议保持谨慎，以防范这些骗局。CSA还敦促用户进行尽职调查，包括使用CSA的国家注册搜索对投资顾问的背景、资格和纪律历史进行研究。

CSA的最新警告是在据报道投资诈骗激增之际发出的。4月，Finance Magnates援引巴克莱银行的一份报告称，过去一年中，投资骗局激增29%，震惊了金融领域。据报道，这些骗局影响了该银行的活期账户客户，在骗子损失的资金中所占比例最高，平均索赔额超过14000英镑。

有趣的是，现在十分之六的投资骗局发生在社交媒体平台上，骗子在这些平台上推广未经核实的金融广告。千禧一代和男性尤其脆弱，男性的平均投资诈骗索赔额上升至16306英镑，21-40岁的年轻人的索赔额占所有投资诈骗的近一半。