司法部反对撤销对Tornado Cash开发商指控的动议

美国司法部反对开发Tornado cash（一种受制裁的加密混合协议）的开发商Roman Storm提出的驳回对他的刑事指控的动议。

在4月26日公布的一份法庭文件中，该部门表示，应将其对Storm的指控提交陪审团，并辩称，现在就驳回诉讼还为时过早。

2023年8月23日，司法部以经营未经许可的汇款业务和共谋洗钱的罪名逮捕了Storm。司法部表示，从2020年9月到2022年8月，Storm从开发、营销、融资和运营龙卷风现金中获利数百万。

该部门声称，在这两年里，龙卷风现金为至少10亿美元的犯罪所得的洗钱提供了便利，其中包括与朝鲜国家资助的黑客组织Lazarus Group有关的数亿美元。

文件中写道：“起诉书明确指控，龙卷风现金服务是一家以盈利或财务收益为目的的商业企业，被告本人通过与他人控制龙卷风现金综合服务的关键组成部分，从其运营中获利。”。

今年3月，Storm的辩护团队寻求驳回此案，辩称龙卷风现金不构成“金融机构”，因为它不是“托管混合服务”。辩护方补充说，由于协议的去中心化性质，Storm无法阻止Lazarus等团体使用该服务，并辩称为龙卷风现金开发代码不包括洗钱实体的运营。

司法部反驳称，龙卷风现金不仅包括代码，还涵盖“网站、用户界面和某些智能合约”

龙卷风现金

Tornado Cash是一种托管协议，通过在其智能合约中混合用户的资产和交易，实现私人加密货币交易，从而难以追踪资金的来源。Tornado Cash在其文件中声称，它不包括混合基金，因为其“匿名池”不会“混合”存放的资金。

2022年8月，龙卷风现金受到美国财政部的制裁，以回应拉撒路集团经常采用龙卷风现金作为工具，混淆与其被盗资产相关的链上交易历史。

斯托姆对所有指控均不认罪，并于2023年9月以200万美元的保证金获释，目前将于9月受审。

另一位龙卷风现金开发商Roman Semenov被指控通过向龙卷风现金捐款为洗钱活动和未经许可的汇款提供便利。塞梅诺夫尚未被捕。

隐私权倡导者在社交媒体上为Storm辩护，以回应司法部的最新文件。

在4月27日的一条推文中，DeFi教育基金的法律负责人Amanda Tuminelli表示，司法部的文件“充满了技术上的不准确、对隐私和新兴技术的明显蔑视以及对法律的滥用”

MetaLeX实验室专注于加密货币的律师加布里埃尔·夏皮罗（Gabriel Shapiro）将司法部的起诉描述为“令人憎恶的案件……特别是寻求监禁。”夏皮罗补充说，他怀疑诉讼程序是否会建立一个更广泛的先例，即DeFi开发商作为未经许可的货币传输器运营。

《每日Gwei》播客主持人安东尼·萨萨诺在推特上写道：“我真的很高兴监管机构批准了Tornado Cash，讨好SBF，并专注于杀死DeFi，而不是设置护栏来潜在地防止FTX崩溃。”。“作为一名投资者，我现在感到非常受保护。”

制裁

2022年8月8日，美国财政部对Tornado Cash实施制裁，有效禁止美国公民参与该平台的智能合约。值得注意的是，OFAC的这一行动代表了一段代码——龙卷风现金的智能合约——首次被列入其特别指定国民名单。

制裁导致协议的总锁定价值（TVL）下降了64%，从2022年8月8日的4.6亿美元下降到六周后的不到1.65亿美元。Tornado Cash目前在TVL拥有4.72亿美元，自10月中旬以来增长了110%，其中90%位于以太坊，9%位于BNB Chain。

上周，加密货币混合服务Samourai钱包的联合创始人同样被控协助洗钱和未经许可的汇款犯罪。