Coinbase因服务“高风险客户”在英国被罚款450万美元

时间:2024-10-02 编辑: 浏览:(490)

英国金融行为监管局(FCA)今天表示,它已经对Coinbase旗下的CB Payments Limited(CBPL)处以350多万英镑(450万美元)的罚款,因为它允许“高风险客户”购买加密货币。

在周四的一份声明中,监管机构表示,允许客户在Coinbase上购买加密货币的CBPL已表示将与FCA合作,以打击金融犯罪。

但据FCA称,CBPL为13416名高风险客户提供了电子货币服务。该机构表示,这些客户中约有31%共同存入了2490万美元,交易总额为2.26亿美元。

因此,FCA对Coinbase子公司处以350万英镑的罚款。这是同类罚款中的首例。FCA执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers表示,监管机构“不会容忍这种松懈”

她说:“与加密货币相关的洗钱风险是显而易见的,公司必须认真对待。”。

她继续说道:“美国海关与边境保护局的控制措施存在重大弱点,FCA也告诉它,这就是为什么需要这些要求。然而,CPBL一再违反这些要求。”她补充说,美国海关与边界保护局的弱点“增加了犯罪分子利用美国海关与边防局洗钱的风险。”

Coinbase在一份声明中表示:“我们非常重视FCA的调查结果和我们更广泛的监管合规性,CBPL继续积极加强控制,以确保遵守其监管义务。”。

Coinbase是美国最大的数字资产交易所,也是世界上最知名的加密货币品牌之一。用户可以注册该平台,买卖大量数字货币和代币,如比特币、以太坊和美元硬币。

安德鲁·海沃德编辑

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