根据一份新的报告，一项据称价值9200万美元的洗钱计划“直接通过”了美国三家最大的银行。
据美国有线电视新闻网援引法庭文件报道，一群被指控的毒贩和洗钱者被指控将数十万美元的非法资金存入摩根大通、美国银行和富国银行的账户。
在一份起诉书中，美国司法部指控37岁的方恩华领导一个价值9200万美元的毒品洗钱小组，该小组在美国各地的银行存放了总计1700万美元的现金。
“（检察官说）方的快递员在从加利福尼亚到弗吉尼亚的银行里存入了100多笔现金，价值1700万美元…
“根据法庭文件，她被指控的同谋将数十万美元存入摩根大通、美国银行和富国银行的账户。”
方四月份在俄勒冈州被捕。
据《俄勒冈人报》报道，司法部表示，她是墨西哥贩毒集团的主要联系人，并将非法资金存入20个州的银行账户，其中包括加利福尼亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、密苏里州、北卡罗来纳州、田纳西州、得克萨斯州、弗吉尼亚州和威斯康星州。
富国银行和美国银行拒绝对这些指控发表评论，而摩根大通也没有回应发表声明的请求。
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