Coindesk援引知情人士的话报道称，加密货币交易所币安对印度税务机关发出的8600万美元的税务展原因通知提出了质疑。这一通知是涉嫌逃税案件的初步步骤，标志着印度商品和服务税务情报总局（DGGI）对一家国际加密货币公司采取了重大举措。
印度DGGI，特别是艾哈迈达巴德分会，上周向币安发布了演出原因通知。这一行动标志着该机构首次正式指控币安，指控其在2017年7月至2024年3月期间向在其平台上交易的印度客户收取费用。
DGGI的行动之前针对的是国内加密货币交易所，这是针对全球实体的前所未有的举措。币安的一位发言人表示，该公司正在审查通知的细节，并与印度税务机关充分合作。
这不是币安第一次与印度监管机构发生冲突。2024年6月，币安因在不遵守反洗钱规定的情况下向印度客户提供服务而面临220万美元的罚款。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。虽然犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪所得看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍会被洗钱。阅读本条款规定。
这笔罚款是在金融情报部门（FIU）批准币安作为注册实体的同时进行的。然而，正在进行的DGGI调查独立于金融情报中心的监督。
本月早些时候，在印孚瑟斯对这一要求提出质疑后，针对印孚瑟斯的类似指控被部分撤销。根据即将到来的法律诉讼和公司的辩护，币安的案件可能会遵循类似的轨迹。
据《经济时报》报道，据报道，币安获得了超过4.76亿美元（400亿卢比）的交易费，据称这笔交易费被转移到了币安集团旗下位于塞舌尔的Nest Services公司。这些收入是DGGI逃税指控的核心。
有关费用属于在线信息和数据库访问或检索服务（OIDAR），这是通过互联网提供的服务，提供者和接收者之间没有物理交互。尽管存在这些挑战，币安仍坚持遵守国内法律的承诺。
6月，币安宣布计划重新进入印度，此前金融情报部门因涉嫌违反反洗钱法而对该交易所处以约225万美元的罚款。加密货币交易所交易所是一个支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的分配是有效的。交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些措施有助于确保该交易所支持的安全费率的分配有效。阅读本条款是金融情报机构阻止的九个主要全球加密货币交易所之一，该命令要求苹果和谷歌删除对这些数字资产交易所的本地访问。
1 pnk币有希望吗
PNK币是一种去中心化的加密货币，它是Kleros项目的原生代币。Kleros是一个基于以太坊的智能合约平台，旨在为人们提供一种分散式的纠纷解决方案。当涉及到解决法律、商业或其他类型纠纷时，Kleros通过运用区块链技术和众包裁决的方式，提供一种公正、透明的解决方案。PNK币的发行总量为3500万枚，它在Kleros生态系统中扮演着至关重要的角色。持有PNK币的人可以参与Kleros的仲裁过程，并
2 OVO币有风险吗
近年来，加密货币市场不断蓬勃发展，投资者在其中寻求巨大的回报。OVO币作为一种新兴的加密货币，备受关注。然而，作为一名潜在的投资者，我们必须认识到，OVO币存在着一定的风险。首先，OVO币是一种相对较新的数字资产，市场尚不成熟。与比特币和以太坊这样的已经成熟的加密货币相比，OVO币的市场容量较小，流动性也相对较差。这意味着投资者在买卖OVO币时可能会遇到较大的成本和风险。同时，虽然OVO币有着独特
近年来，随着区块链技术的发展，数字货币逐渐成为了人们投资理财的新选择。而PERRY币作为一种新兴的数字货币，备受关注。然而，就像任何一种投资品一样，PERRY币也存在一定的风险。首先，PERRY币的价格波动性较大。由于数字货币市场的特殊性，价格受到供需关系和市场情绪的影响较大，容易出现剧烈波动。投资者需要时刻关注市场动态，做出及时的交易决策。同时，价格的波动也意味着投资者可能面临较大的损失风险。其
4 ODE币有风险吗
ODE币是一种加密货币，随着区块链技术的发展越来越受到人们的关注。然而，随之而来的问题是，ODE币是否存在风险呢？这是投资者必须认真考虑的问题。首先，需要明确的是，任何投资都存在风险，包括ODE币。投资ODE币需要经过充分的研究和风险评估。市场波动、技术风险、监管政策等都可能对ODE币的价格产生影响。因此，投资者应该做好充分的风险意识，不要盲目投资。其次，ODE币市场并不像传统金融市场那样成熟稳定
近年来，区块链技术的不断发展，推动了加密货币的兴起。作为其中的一员，PEPEBNB币备受关注。那么，PEPEBNB币有希望吗？我们将从技术、团队和市场三个角度来探讨其前景。首先，从技术的角度来看，PEPEBNB币拥有不可否认的优势。它是基于Binance智能链（BNB）构建的，借助BNB的高性能和低费用特性，确保交易的快速和便宜。与此同时，PEPEBNB币具备去中心化的特点，区块链技术的安全性和透
OPENBET币是一种数字货币，它在今天的金融市场中扮演着重要的角色。那么，OPENBET币值多少钱一枚呢？让我们来一探究竟。OPENBET币的价值是由市场供需以及投资者情绪等多种因素所决定的。与传统货币不同，数字货币的价格波动较大，经常出现较大的涨跌幅度。在过去的一段时间里，OPENBET币价值经历了不少波动。根据最新数据，目前OPENBET币的价格约为X美元一枚。然而，这只是目前的市场价格，不
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8 PMD币有风险吗
PMD币是一种虚拟货币，它的出现为投资者提供了一种全新的投资方式。然而，正因为其虚拟性质，PMD币也存在一定的风险。投资者在购买PMD币前需要认真对待这些风险，以避免可能的损失。首先，PMD币的价值波动较大，这是投资PMD币的一个重要风险。与传统货币不同，PMD币的价值受到多种因素的影响，包括市场需求、政策法规、市场心理等。这意味着投资者可能会遇到币值大幅波动的情况，这对投资者的心理素质提出了一定
近年来，随着加密数字货币的兴起，人们对于投资和交易这一新型资产的热情不断高涨。而OPEPE币，作为其中的一种代表，备受人们的关注和期待。然而，投资任何一种资产都有风险存在，那么OPEPE币真的安全吗？接下来，我们将从几个方面来分析OPEPE币的风险性。首先，OPEPE币存在市场风险。作为一种加密数字货币，OPEPE币的市场波动性较大。由于其受到供需关系、投机操作和媒体影响等多种因素的影响，价格可能
10 ORD币值多少钱一枚
在数字货币市场中，ORD币是一种备受关注的币种。它的价值受到市场供需关系的影响，而供需关系又受到投资者的情绪和市场形势的影响。目前，ORD币的价格为每枚100元人民币。这个价格是根据市场上交易平台的实时行情而定的。投资者可以通过币界网APP来查看ORD币的实时行情，随时掌握最新的价格信息。ORD币的价值取决于市场需求。如果投资者对该币种的需求增加，市场供应相对减少，那么ORD币的价格就会上涨。相反
