美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。 Daren Li，41岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被转移到加利福尼亚中区。38岁的中国公民Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉矶被捕并接受了传讯。 Li和Zhang都被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。根据法庭文件，Li、Zhang及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。
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