证券及期货事务监察委员会（证监会）今日（星期五）就数间涉嫌从事欺诈性虚拟资产相关活动的实体发出警告。据称，这些实体还在香港经营虚拟资产交易平台（VATP），但没有所需的许可证。
根据《反洗钱法》，洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门协助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金也会被启动。阅读本条款和反恐融资条例，严禁在没有许可证的情况下向香港投资者提供虚拟资产服务或积极营销虚拟资产服务。在这方面确定的实体有：
Tokencan：该平台声称在没有许可证的情况下在香港提供加密货币交易服务。Tokencan使用社交媒体将投资者引导到其网站进行加密货币投资。证监会指出，Tokencan提供了虚假信息，谎称已向证监会提交了许可证申请，并收到了关于账户冻结和提款问题的投资者报告。
VBIT交易所：该实体涉嫌营销营销营销被定义为识别、预测和满足客户需求的业务流程。这是金融服务领域任何运营或经纪业务的关键要素。资金充足的营销活动有助于这些公司在竞争日益激烈的行业中生存和长寿。在外汇领域，营销人员执行广泛的功能，以帮助采购、保护或留住客户。特别是，新的外汇经纪人也有t营销被定义为识别、预测和满足客户需求的业务流程。这是金融服务领域任何运营或经纪业务的关键要素。资金充足的营销活动有助于这些公司在竞争日益激烈的行业中生存和长寿。在外汇领域，营销人员执行广泛的功能，以帮助采购、保护或留住客户。特别是，较新的外汇经纪商也没有在未经许可的情况下阅读其向香港投资者提供的所谓VATP服务。它在其网站上谎称受到不同司法管辖区当局的监管。
HKD.com公司：该实体使用的名称和徽标与另一个与其无关的增值税优惠非常相似。投资者被要求将资金存入指定的银行账户进行投资。随后，投资者报告说，在提取资金方面遇到了困难。
应证监会的要求，香港警方已采取措施阻止访问相关网站和社交媒体页面。然而，公众应保持谨慎，因为骗子可能会继续创建具有类似域名的网站。
在线投资骗局可以涉及任何类型的资产，通常通过各种渠道进行，给投资者带来重大损失。证监会建议市民在作出投资决定时保持警觉，并留意潜在的欺诈行为。
该机构表示：“如果平台停止运营、倒闭、被黑客入侵或以其他方式遭受任何资产挪用，投资者可能会面临失去其在该平台上持有的全部投资的风险。如果对增值税交易平台的许可状态有疑问，请参阅证监会的许可虚拟资产交易平台列表。”。
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