Paxful的联合创始人、前首席技术官Artur Schaback承认共谋故意未能按照《银行保密法》的要求建立、开发、实施和维护合规的反洗钱计划。
美国司法部公共事务办公室在一份声明中透露，Schaback未能收集2015年7月至2019年6月在帕克斯富尔开设账户进行交易的客户的必要KYC信息。
这位前高管被指控将Paxful营销为一个不需要KYC的平台，向第三方歪曲AML政策，明知这些政策没有得到执行，并且没有提交任何可疑活动报告。
司法部表示，由于忽视实施反洗钱和KYC计划，这位36岁的爱沙尼亚居民允许帕克斯富尔成为洗钱、违反制裁和各种其他犯罪活动的“工具”，包括欺诈、浪漫骗局、勒索计划和卖淫。
“Schaback承认共谋故意不按照《银行保密法》的要求建立、制定、实施和维护有效的反洗钱计划。”沙巴克的判决定于11月4日。可能的最高刑罚是五年监禁。这将由联邦地区法院法官决定，法官将考虑《美国量刑指南》和其他法定要素。同时，沙巴克也将退出帕克斯富股份有限公司董事会。
文章作者：YANCEY STRICKLER 文章编译：Block unicorn 加密货币已经死亡，只有少数人会对此感到惋惜。现在，泡沫已经破裂，真正的革命性工作可以开始了。 2022年，人们目睹了加密货币世界的崩盘。 除了那些在疫情期间不幸损失了大笔金钱或者Twitter头像被激光眼照射的人外，几乎没有人为加密货币的衰落而感到悲痛。它的过度行为已经成为一个昂贵、荒诞的活生生的例子，象征着近代人
