Coindesk援引知情人士的话报道称，加密货币交易所币安对印度税务机关发出的8600万美元的税务展原因通知提出了质疑。这一通知是涉嫌逃税案件的初步步骤，标志着印度商品和服务税务情报总局（DGGI）对一家国际加密货币公司采取了重大举措。
印度DGGI，特别是艾哈迈达巴德分会，上周向币安发布了演出原因通知。这一行动标志着该机构首次正式指控币安，指控其在2017年7月至2024年3月期间向在其平台上交易的印度客户收取费用。
DGGI的行动之前针对的是国内加密货币交易所，这是针对全球实体的前所未有的举措。币安的一位发言人表示，该公司正在审查通知的细节，并与印度税务机关充分合作。
这不是币安第一次与印度监管机构发生冲突。2024年6月，币安因在不遵守反洗钱规定的情况下向印度客户提供服务而面临220万美元的罚款。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。虽然犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪所得看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍会被洗钱。阅读本条款规定。
这笔罚款是在金融情报部门（FIU）批准币安作为注册实体的同时进行的。然而，正在进行的DGGI调查独立于金融情报中心的监督。
本月早些时候，在印孚瑟斯对这一要求提出质疑后，针对印孚瑟斯的类似指控被部分撤销。根据即将到来的法律诉讼和公司的辩护，币安的案件可能会遵循类似的轨迹。
据《经济时报》报道，据报道，币安获得了超过4.76亿美元（400亿卢比）的交易费，据称这笔交易费被转移到了币安集团旗下位于塞舌尔的Nest Services公司。这些收入是DGGI逃税指控的核心。
有关费用属于在线信息和数据库访问或检索服务（OIDAR），这是通过互联网提供的服务，提供者和接收者之间没有物理交互。尽管存在这些挑战，币安仍坚持遵守国内法律的承诺。
6月，币安宣布计划重新进入印度，此前金融情报部门因涉嫌违反反洗钱法而对该交易所处以约225万美元的罚款。加密货币交易所交易所是一个支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的分配是有效的。交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些措施有助于确保该交易所支持的安全费率的分配有效。阅读本条款是金融情报机构阻止的九个主要全球加密货币交易所之一，该命令要求苹果和谷歌删除对这些数字资产交易所的本地访问。
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