阿根廷加强了对当地加密货币行业的审查。打击国际社会对阿根廷施压以遏制洗钱的产物
阿根廷最近加大了对当地加密货币行业的打击力度,警告投资者申报其比特币(BTC)和其他加密货币持有量,否则将面临处罚。
然而,该国加密货币行业的压力可能与外国的全球力量——金融行动特别工作组(FATF)有关。
FATF是七国集团内的一个政府间机构,其任务是控制洗钱和恐怖主义融资。它在世界银行和国际货币基金组织(IMF)等其他参与者的帮助下做到了这一点。
阿根廷的加密货币行业正在蓬勃发展,2023年交易额超过850亿美元。然而,该行业的指数级增长背后有充分的理由,而前所未有的通货膨胀率也加速了这一增长。
事实上,根据Trading Economics的数据,阿根廷的通货膨胀率一直保持在三位数,尽管近几个月有所缓解。这个南美国家的通货膨胀率在4月份达到292%的峰值,但在2024年6月降至271%。
与土耳其等国的公民一样,阿根廷公民也选择了加密货币,尤其是稳定币,来对冲通货膨胀。
然而,该行业也受到逃税和洗钱指控的损害。这促使政府控制该行业,要求加密货币投资者申报持股或面临处罚。
周三,据报道,政府签署了一项财政方案,将向申报10万美元的投资者提供税收减免,包括注册的加密资产。
针对税收特赦,国家证券委员会主席罗伯托·席尔瓦指出:,
“税收特赦可能会缓解FATF监管阿根廷加密货币市场的压力。”据报道,FATF威胁称,如果政府未能监管其加密货币市场,将阿根廷列入灰色名单。此举可能会减少外国直接投资,削弱该国在国际货币基金组织等全球金融机构面前的地位。
席尔瓦表示,政府现在正专注于修改一切,以改善洗钱和报告实体。
其中一个步骤是在国家证券委员会注册每个加密货币提供商,甚至用户。
迄今为止,只有该国最大的加密货币交易所之一Lemon Cash更新了其系统,以帮助用户自愿注册资产。其他人是否会效仿还有待观察。