加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，涉嫌参与4000万加元庞氏骗局欺诈和洗钱活动

两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 3000 万美元）而被捕，并被指控犯有欺诈罪。25 岁的 Aiden Pleterski 自称“加密货币之王（Crypto King）”，被指控参与涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱活动。安大略省证券委员会周三还宣布，其同事、27 岁的 Colin Murphy 被指控犯有欺诈罪。这些刑事指控是加拿大当局进行为期 16 个月的“Project Swan”调查后得出的结果，而与涉嫌计划有关的破产案件仍在进行中，一直受到加拿大媒体的广泛关注。据 CBC 报道，Pleterski 于周二以 10 万美元的保释金获释，保释金由他的父母支付。Pleterski 的保释条件要求他交出护照，不在社交媒体上发布财务相关内容，并且不得购买或交易加密货币。安大略省证券委员会周三表示，将于周四公布有关此案的“进一步信息”。根据法院文件和当地媒体报道，2021 年至 2022 年期间，约 160 名投资者向 Pleterski 及其公司 AP Private Equity Limited 提供约 4000 万加元的资金，委托其在加密货币和外汇市场上进行投资。据报道，其中一些投资者为了与 Pleterski 一起投资，甚至会贷款。负责监督破产案件的受托人得出结论，Pleterski 只投资了他所获得资金的 2%，而至少花费 1600 万美元用于购买超过 10 辆豪车、进行国际旅行，并以每月 4.5 万美元的租金租了价值 840 万美元的湖滨豪宅。在破产程序中，两辆迈凯轮、两辆宝马和一辆兰博基尼被查封。Pleterski 还喜欢直播，他在视频中展示自己的奢华生活，包括多次去洛杉矶、伦敦和迈阿密度假，驾驶租来的兰博基尼和迈凯轮，并详细列出自己的开支。在一段视频中，Pleterski 自拍组装“泰坦尼克号”的乐高模型，并估计自2021 年以来他在乐高上的花费达到 15 万美元。据 CBC 报道，在破产过程中，Pleterski 将自己称为一个“二十几岁的孩子”，并告诉债权人他组织管理不善，没有记录财务或付款的记录。2022 年 12 月，Pleterski 被五名自称是其涉嫌庞氏骗局受害者的人绑架、殴打和折磨。绑架者将他扣押了三天，并对他进行折磨后，要求他的房东兼导师为其支付 300 万美元的赎金。Pleterski 最终被释放，并在发布的一段视频中向投资者道歉。但他的律师后来表示该视频是被迫录制的，并在社交媒体上发布。据报道，涉嫌绑架的四名犯罪嫌疑人已被逮捕并被指控绑架罪。（CoinDesk）