纽约州总检察长Letitia James表示，美国最大的银行之一没有采取任何措施来阻止欺诈性电汇，即使该银行自己的客户打电话举报欺诈并冻结他们的账户。
对AG在对花旗银行的诉讼中的指控进行了深入的调查，强调了花旗银行“没有努力”提醒其他银行注意实时发生的电信欺诈的指控。
詹姆斯表示，只有当客户明确要求花旗银行联系接收被盗资金的金融机构时，花旗银行才会试图阻止欺诈性电汇。
“……从历史上看，花旗没有努力立即联系受益银行，以回应欺诈活动的通知，要求冻结或退还被盗资金。
花旗还要求消费者明确要求与受益银行联系，然后才能实时联系。因此，即使消费者向花旗提供了欺诈活动通知，骗子也可以访问并提取在受益银行持有的资金。”
詹姆斯表示，花旗银行“松懈的安全程序”已经让客户损失了数百万美元。
“被告花旗没有部署足够强大的数据安全措施来保护消费者金融账户、适当应对危险信号或限制欺诈盗窃。
相反，花旗在安全方面承诺过多，承诺不足，对欺诈警报反应不力，误导消费者，并立即否认他们的说法。花旗的非法和欺骗性行为已经让纽约人损失了数百万美元。”
据路透社报道，花旗银行称这起诉讼“被误导”，并于本月初要求法官驳回此案。
该银行在一份文件中表示，它遵守法律，“没有一个系统会每次都抓到每一个骗局”，并警告称，这起诉讼可能“突然而戏剧性地扰乱银行几十年来的政策和做法”
詹姆斯必须在5月17日之前对驳回动议作出回应。
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