比特币暴涨,多地警示虚拟货币非法集资、跨境洗钱风险

时间:2024-09-25 编辑: 浏览:(324)

北京商报讯(记者 刘四红)参与虚拟货币相关业务活动合法吗?境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务合法吗?常见的虚拟货币骗局有哪些?关于虚拟货币炒作交易,再迎多地警示风险。7月16日,北京商报记者梳理发现,继中共福建省委金融委员会办公室警示虚拟货币非法集资风险后,青岛市司法局也发布风险提示称,警惕虚拟货币成为洗钱工具。

虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。

值得注意的是,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法,我国任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务,不得买卖代币或虚拟货币,不得为代币和虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

北京时间7月16日,北京商报记者注意到,比特币近两日再次出现回涨,再度重回6万美元大关后,接连涨至6.1万美元、6.2万美元。截至当日发稿时间16时15分,比特币最新价格报62983美元,日内涨幅0.05%,周内涨幅10.06%,月内跌幅3.64%。其余虚拟货币也出现全线上涨。其中以太坊最新价格报3383美元,24小时上涨0.63%,周内涨幅13.69%,一月内跌幅3.32%。

就在几日前,中共福建省委金融委员会办公室官网发布“关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示”称,近日,发现个别企业以“DD0数字期权”为名,招揽群众认购投资,称其以实物资产锚定,通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0,以此为噱头并与投资者签署认购协议,对外发行DD0数字期权,其本质上为虚拟货币的发行、交易。

此外,还有一些融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

青岛市司法局强调,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

青岛市司法局介绍,相较于传统洗钱工具,虚拟货币具有匿名性、去中心化等特点,这些特性使得虚拟货币被用于跨境洗钱时危害性更大。例如,虚拟货币跨境洗钱引发金融监管失灵,危及金融管理秩序稳定;境内外监管套利空间巨大,严重干扰司法机关正常活动;虚拟货币跨境洗钱的监管逃逸性强,对外汇管制制度产生冲击;虚拟货币跨境洗钱犯罪涉案财产追缴难,严重侵害受害人的追索权。

素喜智研高级研究员苏筱芮表示,虚拟货币相关的投机炒作行为风险极高,根据此前虚拟货币相关的风险事件来看,既有虚拟货币相关的交易所爆雷的案例,也有借相关虚拟币、代币发行炒作币值,拉高价格后跑路“割韭菜”的案例。国内早已禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动,个人投资者应当意识到此类行为是背离监管的非法金融活动,具有极高的风险。

在苏筱芮看来,对于消费者来说,不论是“区块链”还是“虚拟货币”等投资宣传,均需关注背后的运营方是否持有正规金融牌照,是否得到了政府监管部门许可。参与非法金融活动如炒币行为不受法律保护,投资者需及时认清形势,远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

青岛市司法局也提醒,广大消费者日常要加强对相关金融知识的学习,谨慎识别以虚拟货币名义进行的非法金融活动,主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风炒作,防止上当受骗造成经济损失。

最新 更多 >
  • 1 KSHIBA币历史价格走势怎么样?

    KSHIBA币历史价格走势怎么样? KSHIBA币是一种基于区块链技术的数字货币,它的诞生离不开SHIBA INU币的影响。KSHIBA币在SHIBA INU币声名鹊起的同时也逐渐进入了投资者的视线。接下来,我们将通过对KSHIBA币历史价格的分析,来了解它的走势如何。 2021年5月: KSHIBA币诞生于2021年5月,上线后便呈现出一定的升值势头。当时,其价格一度达到了0.00000006美

  • 2 ATFI币怎么出售

    ATFI币是一种基于区块链技术的数字货币,旨在为用户提供安全、快速和去中心化的交易体验。作为一种新型的加密货币,ATFI币吸引了越来越多的投资者和交易者。对于希望出售ATFI币的人来说,选择一个可靠的交易所是至关重要的。下面将介绍三个著名的交易所供您选择:欧易交易所、币安交易所和火必交易所。欧易交易所是一个颇受欢迎的交易平台,为用户提供安全、便捷的加密货币交易服务。该交易所成立于2013年,并且在

  • 3 KURT币最高的时候是多少钱?

    KURT币价格飙升:历史最高纪录KURT币是一种新兴的数字货币,也是近年来备受关注的加密货币之一。尽管在行情上经历了不少挫折,但它仍然有着极高的潜力。在其发行初期,KURT币的价格一度飙升至一个惊人的纪录数值。KURT币的发行历程KURT币的发行始于2017年,同时也是其历史上价格最高的时期。当时,KURT币定价暴涨至每枚16.8美元。这一价格与当时的其他数字货币相比,非常引人注目。其后,KURT

  • 4 ARBITEN币如何购买与销售

    ARBITEN币是一种新兴的加密货币,它利用区块链技术来实现快速、安全和匿名的分布式交易。与其他数字货币一样,ARBITEN币的购买和销售可以通过一些著名的交易所进行。欧易交易所是全球知名的数字货币交易所之一。它提供了多样化的交易对和交易功能,使用户能够方便地购买和销售ARBITEN币。欧易交易所具有高安全性和用户友好的界面,同时提供强大的交易图表和数据分析工具,以帮助用户做出明智的投资决策。币安

  • 5 arx币去哪里交易

    Arx币是一种基于区块链技术的加密货币,在近年来迅速崛起并备受关注。这种数字资产不受中央机构或政府控制,通过区块链技术的去中心化特点,实现了安全、匿名、快速的交易。由于其在隐私保护方面的优势,Arx币在加密货币市场上逐渐受到青睐。如今,随着越来越多的投资者对Arx币产生兴趣,选择一个靠谱的交易所成为了他们的首要任务。下面介绍三个著名的Arx币交易所,帮助你更好地进行交易。首先是欧易交易所。欧易交易

  • 6 ARPA币交易所有哪些

    ARPA币是一种基于区块链技术的加密货币,它致力于通过提供隐私计算和数据共享解决方案,保护用户的数据隐私与安全。ARPA币采用零知识证明和多方协同计算等先进技术,旨在为用户提供更加安全、可信的数据交换和共享环境。欧易交易所是一家知名的数字货币交易平台,提供安全、稳定的ARPA币交易服务。欧易交易所拥有丰富的交易品种和交易深度,为用户提供了便捷的充值、提现和交易功能。该交易所还提供了实时行情、深度图

  • 7 KOL币历史价格走势怎么样?

    据币界网数据显示,KOL币是一种基于区块链技术的数字货币,其历史价格走势经历了波折,但总体呈现出稳步上涨的态势。2018年2018年初,KOL币价格持续走低,市场表现平淡。然而随着区块链的火热发展以及社交媒体的普及,KOL币价格在4月份迎来了一波上涨,最高涨幅超过50%。但是上涨的势头没有持续多久,价格在接下来的几个月逐渐回落。2019年2019年初,随着一系列新闻报道,KOL币价格再次迎来了上涨

  • 8 ARCONA币去哪里买

    ARCONA币是一种基于区块链技术的加密货币,它的特点是通过增强现实(AR)技术与现实世界相结合,为用户提供了丰富的虚拟现实(VR)体验。这个项目旨在利用区块链技术改善现实世界的交互方式,并为用户带来更多的创新和便利。在购买ARCONA币之前,你需要选择一个可靠的交易所。以下是三个著名的交易所,它们提供了便捷的ARCONA币交易服务:1. 欧易交易所:欧易交易所是全球领先的数字货币和区块链资产交易

  • 9 ARIA20币去哪里交易

    ARIA20币是一种数字货币,它建立在以太坊区块链上,以提供去中心化和安全的转账和交易功能。ARIA20币以其高度可定制性和可扩展性而闻名,为用户提供了一种灵活、快速且低成本的数字货币交易体验。在众多的数字货币交易所中,以下是三个著名的交易所,用户可以在这些交易所中进行ARIA20币的交易:首先是欧易交易所。欧易交易所是全球领先的数字货币交易所之一,拥有强大的交易体系和丰富的交易对。交易所提供了安

  • 10 KP3R币的创始人是谁

    KP3R币的创始人是谁?在数字货币市场中,KP3R币是一种名为KEEP3RV1的代币,它是DeFi行业中的一个新兴角色,旨在为各类去中心化应用程序提供技术支持和服务。KP3R币的创始人是Andre Cronje。谁是Andre Cronje?Andre Cronje是一个具有多年经验的技术人员,擅长于开发区块链和DeFi项目。他在全球各地拥有庞大的用户群体,乃至在许多数字货币专业场合都被视为重要人