这家加拿大加密货币交易所赌掉了950万美元用户的比特币和以太币

时间:2024-09-30 编辑: 浏览:(393)

不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)已经确定,加密货币交易平台ezBtc及其创始人David Smillie在加密资产方面欺骗了投资者约950万美元,相当于1300万加元。

BCSC的调查发现,ezBtc和Smillie参与了误导和欺骗行为,挪用了用于客户账户的资金。

加密货币资金被转用于赌博

根据加拿大监管机构分享的官方新闻稿,ezBtc于2016年12月开始接受客户存款,并于2019年9月左右永久停止运营。在此期间,客户向其ezBtc账户存入了2300多个BTC和600多个ETH。

尽管有人声称所有加密货币投资都是在冷藏库中获得的,但ezBtc很快将收到的资产转移到了其他地方。BCSC小组发现,Smillie将近三分之一的用户资金用于赌博和个人使用。专家组得出结论,创始人和公司策划的“欺骗”给客户造成了重大损失,他们无法提取资产。

“受访者通过向客户撒谎,将他们的加密资产存放在ezBtc保管的冷库中,而不是将935.46个客户的比特币和159个客户的以太币用于自己的目的,实施了与证券有关的欺诈行为。”

专家组已指示执行董事和受访者就制裁问题提交意见书。执行董事将于2024年9月3日前提交意见书,Smillie将于2024年9月17日前作出回应。

加拿大已经看到了与加密货币有关的非法活动的公平份额。例如,安大略省的“加密货币之王”Aiden Pleterski于今年5月因涉嫌庞氏骗局的欺诈和洗钱指控被捕。这名25岁的男子和他的同谋,27岁的科林·墨菲,据称从毫无戒心的受害者那里骗取了约3000万美元。

然而,该国对加密资产的机构需求仍然没有受到影响。

加拿大机构需求不断上升

毕马威最近的一项调查显示,与2021年相比,2023年加拿大机构投资者的加密货币敞口大幅增加。该研究包括来自机构投资者和金融服务组织的65名受访者,发现39%的机构投资者有直接或间接的加密资产敞口,高于2021年的31%。

研究还发现,一半的金融服务公司现在提供加密服务,比两年前的41%有所增加。值得注意的是,三分之一的机构投资者将其投资组合的10%或更多分配给加密资产,这反映出他们对替代投资的兴趣日益浓厚,以对冲通货膨胀和经济不确定性。

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