德国联邦金融监管局打击加密货币ATM:扣押2500万欧元现金

时间:2024-09-27 编辑: 浏览:(734)

德国联邦金融监管局(简称BaFin)在全国范围内打击加密货币自动柜员机(ATM),扣押了约2500万欧元(2800万美元)的现金。

打击加密货币ATM

根据昨天(星期二)发布的一份官方声明,德国监管机构突击搜查了全国35个地点,扣押了13台ATM机。该机构强调,这些自动取款机是“非法安装的”,没有根据《银行法》第32条进行登记。

监管德国金融市场的监管机构还指出,通过这些自动取款机兑换欧元和加密货币违反了该国现行的《银行法》。此外,它还引发了人们对洗钱风险的担忧。

一个庞大的加密货币ATM网络

根据Coin ATM Radar的数据,德国在多个城市安装了176台比特币ATM。这些机器大多位于杜塞尔多夫,其次是首都柏林,然后是斯图加特。

在全球范围内,随着加密货币价格的飙升,对加密货币ATM的需求在2021年达到顶峰。尽管其中许多地点去年关闭,但该行业正在复苏,自8月初以来,全球安装了266台自动取款机。

这些机器允许人们轻松买卖加密货币以换取现金。比特币可以从这些机器转移到用户持有的钱包。然而,与在线交易所相比,这些自动取款机的交易费用通常更高。

比特币仓库首席运营官Scott Buchanan强调,2023年全球加密ATM市场估计为1.821亿美元,预计2024年至2030年将以63.4%的复合年增长率增长。仅在2024年,全球就安装了2500多台新的加密货币ATM,这表明在2022年出现下跌后,市场呈强劲上升趋势。

德国监管机构进一步指出,如果运营商未能对超过10000欧元的交易进行适当的了解客户(KYC)检查,加密货币ATM可能会成为犯罪活动的温床。欧盟即将出台的加密资产市场监管(MiCA)将强制要求KYC和所有加密交易的报告。

与此同时,德国并不是第一个打击加密货币ATM的国家。英国金融行为监管局(FCA)在2023年关闭了26台非法运营的加密货币ATM。与德国监管机构一样,英国监管机构也对这些自动取款机可能被用于清洗犯罪所得表示担忧。

最新 更多 >
  • 1 美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示,现货以太坊(ETH)ETF应在夏末前获得全面批准

    美国证券交易委员会(SEC)主席表示,基于以太坊(ETH)的交易所交易产品(ETF)应在夏末前获得监管机构的批准。 美国证券交易委员会主席加里·根斯勒在最近的美国参议院听证会上表示,虽然美国证券交易委今年早些时候部分批准了以太坊ETF,但它们至少要几个月才能完全批准。 “证券交易所摆在我们面前的以太坊交易所交易产品文件,我认为有八到九份,都是联合批准的。个人发行人仍在顺利完成注册过程。 我想在今年

  • 2 DePIN赛道从底层设施到上层应用的五大机遇

    来源:TechubNews近两年,DePIN赛道作为连接物理世界与区块链的桥梁,正日益受到业界的关注。Future Money Group近日发布的深度研报指出,DePIN赛道蕴藏着从下至上的五大机遇,为投资者和开发者提供了广阔的想象空间。首先,让我们来了解一下DePIN的基本概念。DePIN,即去中心化物理基础设施网络,代表了一种全新的应用范式。它利用加密经济来部署和管理现实世界中的物理基础设施

  • 3 FCA旗下模仿英国海军上将市场的克隆公司

    英国金融监管机构标记了一家假冒授权的Admiral Markets UK有限公司的无良公司。据英国金融行为监管局(FCA)称,该克隆实体利用Admiral市场英国有限公司的详细信息创建了一家名为admrlmrkts.co的欺诈公司。 专用外汇云解决方案,具有稳定快速的跨境连接,能够满足高需求场景。阿里云帮助外汇交易员在全球范围内安全运营。点击了解更多! 克隆人公司的详细信息 根据FCA的一份声明

  • 4 5大布局牛市金铲子bnb的理由,bitget钱包

    什么是BNB链元描述:释放 BNB Chain 的潜力,这是一个去中心化的区块链网络,致力于通过先进的 DeFi 和扩展解决方案为 Web3 经济提供动力。什么是BNB链?BNB Chain 由全球交易量领先的加密货币交易所币安开发,是一个由 BNB 提供支持的区块链,原名为币安币。现在更名为“Build And Build”。本质上,它是一个去中心化的开源生态系统,使用户能够创建、存储和交换数据

  • 5 狗狗登上月球:这一狗狗币指标自2020年以来首次变为牛市

    狗狗币(DOGE)再次成为人们关注的焦点,因为最重要的模因币可能已经准备好起飞了。在此之前,加密货币分析师Kevin(前Yomi OG)对Dogecoin进行了分析,他在分析中强调了一个重要指标,该指标已转向看好加密货币代币。 狗狗币指标自2020年以来首次变绿 Kevin在X(前推特)的一篇帖子中提到,高斯频道的12天时间框架最近在Dogecoin的图表上翻绿,这是自2020年12月以来的首次。

  • 6 MoonBag的股权奖励:MBAG预计将达到1美元,Floki Inu和ChainGPT投资者对此产生兴趣

    你是否一直在寻找下一种价值飙升的加密货币?随着无数新项目的推出,很难将真正的瑰宝与其他项目区分开来。尽早确定合适的项目会带来难以置信的回报。 MoonBag(MBAG)就是这样一个脱颖而出的项目,主要是因为其利润丰厚的赌注回报和精心规划的流动性战略。目前正处于第五个预售阶段,MoonBag预售为早期投资者提供了一个独特的机会,让他们参与其充满希望的未来。 焚烧提议暂时提振Floki Inu,但长

  • 7 据报道,帕克索斯裁员20%:详情

    彭博社周四援引一封内部电子邮件报道称,Stablecoin发行公司Paxos已裁员20%,员工人数减少了65人。 报道称,Paxos首席执行官兼联合创始人Charles Cascarilla表示,裁员将使公司能够利用代币化和稳定币行业的未来机会。帕克索斯打算逐步淘汰部分服务,专注于代币化和稳定币。 帕克索斯萨克斯65名员工 稳定币发行人向受影响的个人提供了三个月的补贴医疗保险和再就业支持,13周的

  • 8 AI修订索拉纳2024年底价格预测

    自2023年末以来,索拉纳(SOL)的价格经历了一段时间的上涨,从不到20美元迅速上涨到200美元以上。此外,代币的区块链再次开始托管越来越多的新项目。 自2024年初以来,SOL的价格轨迹已上涨48.79%,并在3月份两次突破200美元。然而,最近的交易更加低迷,该代币在过去七天内下跌了13.03%,确保了索拉纳今天的价格在发稿时为150.75美元。 索拉纳YTD价格图。来源:Finbold

  • 9 特斯拉股东批准埃隆·马斯克560亿美元的薪酬方案,搬迁至德克萨斯州

    特斯拉股东已正式批准埃隆·马斯克560亿美元的薪酬计划和搬迁至德克萨斯州的计划。周四,股东们在德克萨斯州奥斯汀的一次会议上会面,对现任特斯拉首席执行官投下了信任票。 股东们还批准了其他提议,包括重新选举两名董事会成员:马斯克的兄弟金巴尔·马斯克和詹姆斯·默多克。 埃隆·马斯克在会上表示自己很乐观。“如果我不乐观的话,这家工厂就不会存在,”马斯克对一大群人表示赞同。“但我最终还是做到了。这才是最重

  • 10 Render[RNDR]价格预测:为什么7美元对牛市至关重要

    RNDR最近的反弹并没有改变市场结构的偏差。截至发稿时,卖家仍有杠杆作用,但一个关键的需求区(6-7美元)可能会吸引多头。 6月上半月,卖家淹没了Render的[RNDR]市场。自那以后,去中心化GPU系统的代币贬值了14%,从10.8美元的高点跌至7.95美元的低点。 联邦公开市场委员会之后最近的小幅反弹并没有导致市场结构的转变,使牛市强劲逆转的前景更加复杂。卖家何时退出? 渲染[RNDR]价格