来源：Chainalysis；编译：邓通，
与所有新技术一样，尽管加密货币具有透明度和可追溯性，但恶意行为者还是找到了利用加密货币的方法。 这些行为者大概认为加密货币的好处——即时跨境交易的能力——超过了执法检测带来的更高风险。 最明显的例子是勒索软件和暗网市场，它们本质上与加密货币有着密切的联系，因为它们或多或少需要加密支付独特的缺乏中间商的存在才能存在。 然而，随着加密货币的发展并与世界经济的联系越来越紧密，我们看到它在各种形式的犯罪中突然出现——甚至包括那些不是“加密原生”的犯罪，甚至在某些情况下被认为与网络犯罪有关的犯罪，例如传统的贩毒活动。
其中一个例子是加密货币在不当知识产权 (IP) 使用中所扮演的角色。 许多非法行为者现在接受加密货币来换取知识产权侵权产品和服务，例如盗版电影和侵权处方药，这对正宗公司的品牌及其消费者造成了重大损害。
下面，我们将探讨加密货币如何助长娱乐行业和制药行业的知识产权侵权，以及执法部门如何监控这些违规网站运营商执行的链上交易。
过去几年，Netflix、Amazon Prime 和 Disney+ 等流媒体服务因定期创作原创内容而吸引了来自世界各地的观众。 当流媒体服务模式出现时，它以少量的月费开放了数百（如果不是数千）电影和电视节目的访问。 因此，许多娱乐公司认为可以通过加强知识产权保护来减少盗版并提高品牌知名度。 不幸的是，由于在违规网站上下载和观看视频很容易，盗版仍然很常见，并给合法娱乐公司带来了巨大损失。
Nordic Content Protection (NCP) 是一家电视反盗版非营利组织，也是我们的合作伙伴之一，它一直在监控流媒体盗版行为，以确定其全球规模以及执法部门如何帮助保护合法内容。 NCP 向我们提供了他们在调查非法流媒体过程中发现的数百个加密地址。 除了我们已有的非法流媒体地址之外，我们还分析了这些地址的活动，并确定 2019 年至 2023 年间的总流入量约为 2400 万美元。
NCP 安全经理 Michael Lund 怀疑这一活动远远超出了所提供的地址和整个欧洲范围。 “电视盗版是一项全球性挑战，也是欧洲、中东、亚洲和美洲的重大威胁，”他解释道。 “我们估计非法流媒体服务的用户数量已达数亿，导致合法服务损失数十亿美元的收入。 这实际上会导致税收减少、就业机会减少以及内容质量下降。” 事实上，视听反盗版联盟 (AAPA) 的一份报告显示。 2021 年，欧洲提供商因非法 IPTV 损失了 32.1 亿欧元的收入，这是一个非法“行业”，其中包括多家向欧洲各地估计 1700 万订户提供非法流媒体服务的提供商。
Lund 补充说，许多参与知识产权侵权的个人和团体也可能涉及其他严重犯罪，例如有组织洗钱。 “在洗钱案件中，我们看到销售非法 IPTV 所产生的非法收入通过虚假的在线托管和 IT 服务公司以及通过购买快餐店和传统的房地产开发投资进行了洗钱。”
据世界卫生组织称，网上药店销售的药品大约有 50% 是假药。 通常，有组织的犯罪集团会获取并包装非法药物，然后将其在网上药店列出。 这些产品似乎是合法的处方药，因此侵犯了主要制药公司的商标和其他知识产权，并使非法行为者能够瞄准毫无戒心的客户并获取经济回报。
许多参与销售假药的药店接受法定货币付款，而有些则同时接受法定货币和加密货币，如下面接受比特币的商家屏幕截图所示。
在许多情况下，尚不清楚像上述那样的药店销售的是从合法供应链转移的合法产品还是打着合法标签的仿制药。 无论如何，出售这些产品以换取加密货币的行为者正在损害合法制药公司的知识产权。
那么，执法部门和知识产权所有者如何监控这一活动呢？ 下面的案例研究说明了一种使用链上分析来追溯与这些药店相关的加密地址操作步骤的方法。
药品和保健产品监管局 (MHRA) 是一个总部位于英国的组织，致力于维护药品和医疗器械的安全。 由于接受加密货币的非法药店不断增加，MHRA 一直在密切监视某些商店的链上活动，通常通过执行测试交易来建立客户购买后的典型资金流。
下面的 Chainalysis Reactor 图举例说明了这些测试交易在链上的样子。 左边，MHRA 进行了四次与在线药品商店销售的假冒医疗产品相关的加密货币测试购买，这为他们提供了由经营该商店的演员操作的地址。 一旦这些参与者收到 MHRA 的付款，他们就会将资金转移到几个中间地址。 最终，这些资金到达了主流交易所，这可能代表了在线药房运营商的兑现点。 中间地址还从与 MHRA 目标行为相同的地址接收资金，并且可能是属于同一恶意组织的其他服务。
完成这些测试交易后，MHRA 发现参与者已将数百万美元转移到同一个主流交易所，其中一些（但不是全部）可能来自非法药物的销售。 MHRA 随后向交易所进行询问，得知一小部分转移资金仍保留在交易所。 MHRA 最后冻结了资金并与其他监管机构共享信息。
我们对加密货币和知识产权侵权的探索说明了加密货币如何成为许多不同类型非法活动的金融基础设施的一部分。 幸运的是，任何行业的公司都可以利用监控链上活动的技术，来确定加密货币促进的知识产权侵权的程度以及该活动是否也与其他可疑行为有关。
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