美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币公司NovaTech及其联合创始人提出指控，指控他们涉嫌策划6.5亿美元的欺诈计划，同时还因违反反洗钱（AML）规定对经纪交易商OTC Link LLC处以119万美元的罚款。
在美国佛罗里达州南区地方法院提起的诉讼中，美国证券交易委员会指控NovaTech及其已婚联合创始人Cynthia和Eddy Petiton通过多层次营销（MLM）计划在全球范围内欺骗了20多万投资者。据称，该公司通过承诺投资加密资产和外汇交易所筹集资金。交易所是一个支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的分配是有效的。交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。一般来说，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织进行交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易行为。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的分配是有效的。阅读本条款市场。
美国证券交易委员会沃思堡地区办事处主任埃里克·沃纳表示：“NovaTech和请愿书给全球数万名受害者造成了难以估量的损失。”。“正如我们所声称的那样，这种规模的传销计划需要发起人来推动它们，今天的行动表明，我们不仅会追究这些大规模计划的主要设计者的责任，还会追究那些通过非法招揽受害者来传播欺诈行为的发起人的责任。”
美国证券交易委员会声称，NovaTech没有按照承诺投资资金，而是用新的投资者资金支付早期投资者和发起人的佣金，而请愿书据称挪用了数百万美元用于个人用途。据报道，该计划针对海地裔美国人社区，从2019年开始实施，直到2023年5月崩溃。
即使在意识到针对该公司的监管行动后，六名NovaTech发起人也因在招募投资者方面所起的作用而受到指控。一位发起人马丁·齐齐已同意支付10万美元的民事罚款，以部分解决指控。
今天，我们宣布对Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech有限公司提出指控，指控他们实施欺诈计划，从20多万投资者（包括海地-美国社区的许多投资者）那里筹集了超过6.5亿美元的加密资产。https://t.co/MraCGrWeTO——美国证券交易委员会（@SECGov）2024年8月12日这标志着美国证券交易委员会最近对一家加密货币公司采取了另一项数百万美元的行动。两周前，委员会与司法部（DoJ）合作，指控加密货币社交媒体平台BitClout的创始人Nader Al-Naji犯有电汇欺诈和销售未注册证券罪，总计2.57亿美元。
在另一项行动中，美国证券交易委员会宣布对OTC Link LLC提出指控，指控其在三年内未提交可疑活动报告（SAR）。OTC Link运营着三个场外证券替代交易系统平台，据称缺乏适当的反洗钱程序来监控交易中的可疑活动。
美国证券交易委员会纽约地区办事处副区域主任Tejal D.Shah表示：“经纪交易商是证券市场的关键把关人，必须认真监控可疑交易。”。“当像OTC Link这样的公司未能提交严重不良反应报告时，他们就会剥夺监管机构和执法部门有关可疑活动的重要信息。”
今天，我们宣布对总部位于纽约的经纪交易商OTC Link LLC提出指控，指控其三年多来未提交可疑活动报告。OTC Link同意支付119万美元以了结指控。https://t.co/r70QCglUUd——美国证券交易委员会（@SECGov）2024年8月12日OTC Link同意支付119万美元的罚款并参与合规合规。在金融、银行、投资和保险合规方面，合规是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性合规性是一种金融、银行、投资和保险合规性，是指遵守政府监管机构制定的规则或命令，无论是提供服务还是处理交易。财务合规也将是一种遵守既定准则或规范的状态。这一指定还可以包括确保组织遵守行业法规和政府立法的努力。了解合规性是阅读本条款的顾问，在不承认或否认美国证券交易委员会的调查结果的情况下审查其反洗钱政策。
就在上周，投资银行公司Piper Sandler同意支付1600万美元的民事罚款，以解决美国监管机构对其记录保存做法的询问。周二宣布的这一和解协议，是华尔街持续执行通信标准的又一步。
什么是HODL币种HODL（Hold On for Dear Life）币种是一种投资策略和市场心态的代表性术语，源自于2013年一个比特币论坛的帖子，当时作者写道：“I AM HODLING”，并且无意中拼错了“holding”的单词。此后，HODL成为了持有加密货币而不是进行短期交易的标志词。HODL币的理念HODL币的理念建立在持有和长期投资的基础之上。与频繁短期交易不同，HODL币的持有者
XBIZ币是一种新兴的加密数字货币，逐渐受到了越来越多人的关注。然而，对于是否投资XBIZ币存在风险这个问题，投资者需要认真考虑。首先，像所有的投资一样，投资XBIZ币也存在市场风险。加密货币市场的波动性极高，价格可能随时剧烈波动。由于市场上投机者较多，投资者需要时刻留意市场的变动并准备承担潜在的损失。其次，投资XBIZ币还面临着安全风险。虽然加密货币的技术架构通常是安全的，但仍然存在黑客攻击的风
FTM的价格是多少钱?FTM（即Fantom）是一种基于区块链技术的加密货币，它的价格是根据市场供需和交易所的价格来决定的。因此，FTM的价格是动态变化的，并且会随着时间的推移而波动。当前时刻的FTM价格可以通过各大加密货币交易所或市场中查询到。不同的交易所可能会有些微的价格差异，这是因为每个交易所都有自己的市场流动性和交易规模。要了解FTM的当前价格，您可以访问像CoinMarketCap、Bi
4 XIL币有希望吗
近年来，数字货币市场发展迅猛，各种新兴币种层出不穷。其中，XIL币作为一种新兴的加密货币，备受投资者关注。那么，XIL币有希望吗？下面将从技术、发展前景和市场需求三个方面进行分析。首先，从技术角度来看，XIL币采用了先进的区块链技术，具备高度安全性和匿名性。区块链技术的应用越来越广泛，已经被多个行业所接受和采用。XIL币作为一种基于区块链技术的加密货币，有助于促进数字经济的发展和创新。因此，从技术
什么是HDC币?HDC是一种加密货币，全称为HashDog Coin。HDC通过区块链技术进行发行和交易，它是基于狗一族的虚拟货币，在加密货币市场上具有一定的知名度。HDC币的发行量有限，这为其价值的增长提供了一定的保障。HDC币的特点HDC币具有匿名性。在进行交易时，HDC币可以提供更加隐秘的交易方式，保护用户的隐私信息。HDC币的交易速度快。由于采用了区块链技术，HDC币的交易可以实现实时处理
加密货币交易需要缴税吗？随着加密货币市场的增长，越来越多的人开始进行加密货币交易。然而，许多人对于加密货币交易是否需要纳税仍然存在疑惑。在这篇文章中，我们将探讨加密货币交易是否需要缴税的问题。法律和政策首先，我们需要明确的是，缴税与法律和政策相关。因此，加密货币交易是否需要缴税取决于你所居住的国家和地区的具体法律和政策。不同国家和地区对加密货币的分类和纳税规定各不相同。虚拟货币的分类一些国家和地区
什么是GAL币种？GAL币种是一种加密数字货币，全称为Global Accessibility Token（全球无障碍通证）。GAL币的发展旨在通过区块链技术和智能合约提高全球范围内无障碍服务的可用性和普及性。背景无障碍服务指的是为各种身体和认知能力有限的人群提供易用和易接近的服务。然而，在全球范围内，无障碍服务的普及程度和可用性却存在一些问题。GAL币的创造旨在解决这个问题。通过GAL币，人们可
以太坊中的事件监听是什么？以太坊是一种基于区块链技术的去中心化平台，利用智能合约实现了可编程的金融应用。在以太坊中，事件监听是一种重要的机制，它允许应用程序在区块链上发生特定事件时做出相应的响应。本文将介绍以太坊中的事件监听机制及其应用。事件监听机制的基本原理以太坊上的事件监听机制基于智能合约的事件系统。在智能合约中，开发者可以定义自己的事件，并在合约代码中触发这些事件。一旦某个事件被触发，以太坊
随着区块链技术的迅猛发展，加密货币市场也越来越受到人们的关注。比特币无疑是最具代表性的数字货币，但除比特币外，还有许多其他的加密货币，其中包括最近备受瞩目的xbt币（xbbt币）。那么，xbbt币是否有希望成为下一个比特币呢？让我们来分析一下。首先，xbbt币的技术基础是值得注意的。与其他大部分数字货币不同，xbbt币使用了先进的技术架构，使其具备更高的安全性和可扩展性。这为xbbt币的未来发展奠
10 以太坊如何处理交易冲突？
以太坊如何处理交易冲突？交易冲突是在区块链网络中常见的问题。当多笔交易尝试修改相同的数据或通过相同的条件来执行时，就可能发生交易冲突。以太坊（Ethereum）是一个基于区块链技术的智能合约平台，面对这种情况，以太坊采取了一套机制来处理交易冲突。交易确认和区块打包以太坊通过挖矿的方式来打包和确认交易。矿工会将多笔交易打包成一个区块，并计算出一个工作量证明（Proof of Work），这个工作量证
