FCA严厉打击12亿美元非法加密资产业务嫌疑人

两人因涉嫌在该地区经营超过10亿英镑（12亿美元）的非法加密货币业务而被英国大都会警察局和金融行为监管局拘留并审问。

FCA强调了加密货币业务的关键注册要求，并发布了消费者警告。

嫌疑人被捕并接受审问

根据金融行为监管局（FCA）的数据，大量加密资产通过这一加密资产业务流动。

FCA新闻稿称，“据信，超过10亿英镑的未注册加密资产是通过该业务买卖的。”被捕者年龄分别为38岁和44岁，接受了询问，随后被FCA保释。

在调查中，伦敦大都会警察局在搜查嫌疑人住所时没收了许多与该公司有关的数字设备。最近授予的权力允许英国警方扣押和冻结加密资产，作为欺诈调查的一部分。

FCA执法和市场监督执行总监Therese Chambers强调了该机构对防止英国金融系统中非法加密货币活动的承诺。她说，

此前因执法行动缓慢而受到批评，自2021年1月以来，FCA已强制要求所有加密资产相关业务进行注册。这项措施旨在确保遵守英国的洗钱法规，打击恐怖主义融资和非法资金转移等金融犯罪。

自该要求实施以来，已有300多家企业申请注册提供加密货币相关服务，但只有大约44家公司成功注册。

FCA列出的要求

根据新闻稿，提供特定加密资产服务的企业必须根据MLR向FCA注册，并遵守既定的规则和条例。FCA强调其有权根据MLR的授权发布指令并对加密货币业务施加限制。

该监管机构定期提醒英国公民有关加密资产的风险，并保留一份疑似未注册企业的名单。

关于正在进行的调查，FCA表示，他们目前不会发表评论，并将在未来酌情提供进一步的更新。