欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南,并从12月30日起加强反洗钱措施

时间:2024-09-29 编辑: 浏览:(42)

7月5日消息,欧洲银行管理局(EBA)采取重要举措加强反洗钱(AML)措施,宣布将旅行规则指南扩展至加密服务提供商及其中介机构。自12月30日起,在欧盟(EU)运营的加密货币交易所将受法规(EU)2023/1113(旅行规则指南)的约束,该法规要求报告资金和加密资产转移的信息。因此,根据MiCAR的定义,加密资产服务提供商(CASP)将受到欧盟反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的约束。一旦法规生效,支付服务提供商(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP将获得两个月的缓冲期来声明遵守新的要求。一些一般规定包括收集用户信息以转移资金或加密资产,确定交易是否与购买服务有关以及检测看似相关的转移。此外,加密服务提供商和中介机构需要声明其多个中介和跨境转移政策。EBA承认,遵守《欧盟旅行规则指南》将使加密货币交易所和服务提供商面临财务压力。不过,该监管机构预计,从长远来看,总体上将受益。

最新 更多 >
  • 1 Etsy首席执行官表示,该公司正在逃离“竞争到底”,回归其工匠根源

    当Etsy在近20年前推出时,该网站吸引了工匠和工艺制造商,他们终于在网上有了一个地方,可以销售他们的利基产品,并接触到大量观众。但近年来,Etsy发现自己被经销商大量生产的仿制品淹没了,这些经销商已经学会了如何在网站上玩游戏,并挤出手工制作的产品。现在,Etsy首席执行官Josh Silverman希望该公司回归本源,其既定使命是“保持商业人性”。西尔弗曼在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示

  • 2 以太坊:鲸鱼如何未能扭转以太坊的看跌趋势

    大多数短期交易者都经历了损失,一旦价格反弹,他们会急于退出头寸。280万美元的水平很可能会被重新视为支撑,但目前尚不清楚此后多头能否守住。 交易所的以太坊(ETH)流量最近发生了转折,并在6月份深陷负值,但这并没有像投资者所希望的那样。价格非但没有升值,反而继续下跌。 空头情绪在市场上很普遍,价格跌至3000美元以下。这种心理水平可能会受到激烈的竞争,但ETH背后的销售压力是无情的。 鲸鱼的积累并

  • 3 EthCC 活动回顾:链抽象和预确认主题讨论

    作者:The Rollup 来源:X,@therollupco 翻译:善欧巴,在 EthCC「Sequencing & CAKE Day」中,OneBalance 主持了以链抽象和预确认为主题的小组讨论,The Rollup 对其进行回顾总结。小组成员包括:以太坊的@VitalikButerinEverclear.org 的@arjunbhuptaniSkip Protocol 的@hxrtsAn

  • 4

    http://img.528btc.com.cn/pro/2024-07-09/img/17205194099068h73b64ba2a31hhab8c308jx270cc523.jpg

  • 5 比特币价格的局部底部还是更大的痛苦?Bitfinex分析师参与

    尽管比特币(BTC)已跌至2月26日以来的最低水平,并在过去几天的高波动中徘徊在57000美元左右,但Bitfinex分析师已经看到了链上迹象,表明这一领先的加密资产可能不会再出现抛售。 根据本周的Bitfinex Alpha报告,7月6日和7日的市场数据表明,BTC的潜在本地底部已经接近。 比特币可能很快创下本地底部 比特币的调整在一定程度上是由德国执法机构Bundeskrimanalamt(B

  • 6 德国政府单日出售价值9.51亿美元的比特币

    德国政府继续其抛售比特币的趋势,该国最近在一天内售出了17000比特币,价值9.51亿美元。区块链分析师Arkham Intelligence表示,最新的交易是政府对这种领先加密货币最大的单日清算。 周一早些时候,政府在一小时内售出了1500多个BTC,价值超过8700万美元。此外,根据阿卡姆情报公司的数据,政府在过去几个小时内又交易了5200比特币。政府仍然持有价值超过13亿美元的比特币。 另

  • 7 币安DelistAltcoins:BOND,DOCK,MDX,POLS聚焦

    全球最大的加密货币交易所之一币安宣布将四个altcoin摘牌。 BarnBridge(BOND)、Dock(Dock)、Mdex(MDX)和Polkastar(POLS)将于2024年7月22日03:00 UTC从平台上移除。因此,这些代币的市场价值急剧下降。正因为如此,这些代币的市场价值急剧下降。 另请阅读:币安。随着美国证券交易委员会诉讼的推进,美国已做好“准备” 币安决定将altcoins退

  • 8 Solana DEX Raydium每周收费翻转Uniswap

    Solana上领先的去中心化交易所(DEX)Raydium在周费用上险胜Uniswap,处理的交易量是以太坊最大的去中心性交易所的10倍多。 上周,Raydium的费用超过Uniswaps 15%,DEX收取了1286万美元。根据Dapp Radar的数据,在同一时期,Raydium处理了超过5700万笔交易,而Uniswap v2和v3的总交易量为447万笔。 尽管交易数量存在巨大差异,但Uni

  • 9 Celestia (TIA) 代币疯狂飙升 14.48% 6.11 美元只是起点?

    Celestia (TIA) 代币在过去 24 小时内飙升 14.48%,达到 6.11 美元。尽管没有新的项目公告,但这一涨势仍由看涨的交易员情绪和异常的市场活动推动。经验丰富的加密货币交易员正在积累 TIA,称其有潜力成为模块化区块链领域的关键参与者。 与此同时,分析师发现 Bybit 的日内未平仓合约增加了 88%,表明 TIA 永续期货合约的交易活动非常活跃。专家对 Celestia (T

  • 10 Chainlink[LINK]转为看涨:前方反弹,还是只是一个尖峰?

    LINK的价格在过去24小时内飙升了4%。一些指标看起来很乐观,但其他指标则表明情况并非如此。 Chainlink[LINK]和其他几款加密货币一样,上周因其价格图变红而面临空头的愤怒。根据最新数据,该代币可能正在测试看跌模式的支持。 然而,目前的市场趋势已经发生了变化。 Chainlink多头进入 AMBCrypto早些时候报道称,代币的4小时图上出现了卖出信号。链接有可能在7月7日的4小时图上