美国联邦调查局逮捕涉嫌4300万美元加密交易庞氏骗局的男子

美国联邦调查局昨天上午逮捕了曼哈顿男子Idin Dalpour，他涉嫌策划一个价值4300万美元的庞氏骗局，涉及一家虚构的拉斯维加斯酒店业务和一家加密货币交易公司。

联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯在一份新闻稿中表示：“四年来，Idin Dalpour涉嫌利用虚假的高回报承诺引诱受害者投资于他所谓的酒店和加密货币交易企业，但实际上，他用这些付款来偿还其他债务或个人支出。”。“欺骗投资者数百万美元会切断客户的信任和潜在顾问的信誉，这两者对投资市场的成功都至关重要。”

Dalpour的公司Maxben Group提到了房地产、酒店、娱乐场所和职业运动队，但似乎没有提到加密货币交易。相反，根据联邦调查局的说法，这是通过一项单独的业务进行的。

检察官在起诉书中写道：“达尔普尔向投资者谎称，他批发购买了加密货币，并将加密货币出售给散户获利。”。“与拉斯维加斯酒店业一样，达尔普尔向投资者承诺了丰厚的年度回报，并保证他们的钱有保险。这些说法是虚假的。”

据称，这位曼哈顿居民还花费了170万美元的投资者资金来弥补个人赌博损失，在Art Direct上花费了40多万美元，并为孩子们支付了私立学校的学费。

39岁的Dalpour面临一项电信诈骗指控，如果罪名成立，可能导致最高20年的监禁。

起诉书显示，从2020年到2024年，达尔普尔用伪造的合同和虚假的财务报表引诱投资者参与他的计划，包括声称与拉斯维加斯一家酒店和体育场馆有合作关系。美国联邦调查局表示，当面对投资者时，达尔普尔承认了欺骗行为。

这不是Dalpour第一次因其企业Maxben Group而被起诉。

上个月，两名贷款人对Dalpour及其公司提起诉讼，指控其在2023年借款250万美元后违约。2023年9月，三名投资者提起诉讼，声称Dalpour欺诈了他们，并在几年内向其公司投资了500万美元后违反了合同。

“这是一起严重滥用信任的案件，”2023年的诉讼代表Dalpour的三名投资者表示。“他一开始是一个商业伙伴，与三人都建立了友谊，最终发现自己处于一个如此信任的位置，以至于Saleem先生、Russ先生和Schroeder先生将他们和投资者的500多万美元投资到了Dalpour先生的企业中。”

编者按：本文由人工智能协助撰写。由Stacy Elliott编辑并核实事实。