委内瑞拉犯罪组织TrenDeAragua因涉嫌加密货币洗钱受到美国OFAC制裁

时间:2024-10-01 编辑: 浏览:(206)

深潮 TechFlow 消息,委内瑞拉的犯罪团伙Tren De Aragua已被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。

此外,美国财政部还表示,该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

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