币安创始人赵长鹏在美被判4个月监禁

时间:2024-09-30 编辑: 浏览:(770)

(观察者网讯)当地时间4月30日,全球最大加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏因违反美国反洗钱法,被美国西雅图联邦法院判处四个月监禁,但明显短于检察官所要求的三年徒刑。

据彭博社和《华尔街日报》报道,美国西雅图地区法院法官理查德·琼斯(Richard Jones)在宣布量刑时说,赵长鹏有责任遵守美国法律,但他错过了时机。他希望赵长鹏明白,尽管他拥有“财富、权力和地位”,但没有人可以免被起诉或凌驾于美国的法律之上。赵长鹏称,他对自己的行为感到后悔,认识到自己犯下了严重的错误。赵长鹏的母亲、姐姐、侄子和长子出席了听证会。

去年11月21日,赵长鹏在承认违反美国反洗钱法的罪名后离开西雅图联邦法院 图自美联社

赵长鹏是第二名被判入狱的主要加密货币老板,他此前已对违反美国反洗钱法认罪。报道称,法官对赵长鹏判处的刑期,明显短于检察官所要求的三年徒刑,也低于美联邦指导方针建议的最长1年至1年六个月刑期。

公开资料显示,币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台,一度拥有近60%的加密现货交易市场份额。2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合,提供150多种加密货币的交易,包括比特币,以太坊,莱特币以及其BNB代币。

而赵长鹏也早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪,扬名全球。

去年6月,美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控,包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台,并在其市场监督控制方面误导投资者。

美国政府指控币安违反反洗钱和制裁法,没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为“恐怖分子”的组织有关,包括巴勒斯坦哈激进组织哈马斯、极端组织“伊斯兰国”和恐怖组织卡伊达。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易,它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。

去年11月,赵长鹏与美国政府达成协议,以了结对币安多年的调查。币安承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付43亿美元罚款;赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,并辞去CEO职务。这43亿美元罚款包括币安将支付的18亿美元刑事罚款,以及被没收25亿美元。这笔罚金也成为美国历史上最大规模的企业罚款之一。

值得注意的是,尽管美国地方法官布莱恩·津田(Brian Tsuchida)同意以1.75亿美元保释金释放赵长鹏,允许赵长鹏在今年2月23日宣判之前返回阿联酋。但美国司法部后来要求撤销津田的决定,理由是存在赵长鹏“不返回美国的重大风险”。

赵长鹏去年11月末曾在社交媒体发布长文称,“我辞去了币安CEO的职务。不可否认,情感上并不容易释怀。但我知道这是正确的选择。我犯了错误,我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”

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