欺诈追回骗局和“杀猪”引起CFTC的关注

商品期货交易委员会（CFTC）提醒公众警惕针对普通人的猖獗的金融诈骗和欺诈行为。昨天（星期二），监管机构的客户教育和外联办公室（OCEO）发布了一份公开咨询，强调了这些骗局和欺诈的重复性。

警告明确强调，受害者可能多次成为目标，有时是同一犯罪团伙的目标。它进一步强调，交易欺诈受害者经常成为欺诈追回骗局的目标，甚至被招募为犯罪企业洗钱。

猖獗的金融骗局

金融诈骗和欺诈有多种形式。一些人以假冒平台为目标，而更复杂的平台在推销欺诈计划之前会获得数周甚至数月的信任。

一个突出而复杂的骗局发生在社交媒体和在线约会平台上。通常被称为杀猪骗局，犯罪分子在向潜在受害者推销欺诈计划之前，会在在线平台上接近他们并建立关系。

OCEO主任Melanie Devoe表示：“我们倾向于在所谓的关系信任欺诈或肇事者所谓的杀猪欺诈中看到这一点。”。“这些欺诈行为本身就是令人发指的罪行，给受害者带来了巨大的损失和心碎。然后，受害者再次受到欺诈追回计划的伤害，或者被说服开设银行账户并转移被盗资金。”

人们必须采取预防措施

监管机构建议人们不要将金钱与异地恋混为一谈，并对从未联系过的人或公司的电话、短信、信件或电子邮件保持谨慎。

然而，Finance Magnates和FXStreet的一项联合调查发现，经纪商和信号提供商的克隆是散户面临的最大威胁。

其他预防措施包括确保交易平台在美国注册并总部设在美国。该机构甚至对监管冒名顶替者发出了警告，并重申“政府永远不会给你发电子邮件、电话或短信要钱。”

早些时候，塞浦路斯监管机构对冒充监管官员、针对交易员和公司的冒名顶替者发出了多次警告。