委内瑞拉犯罪组织TrenDeAragua因涉嫌加密货币洗钱遭OFAC制裁

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(516)

Foresight News 消息,据 Bitcoin.com 报道,委内瑞拉犯罪组织 Tren De Aragua 因涉嫌加密货币洗钱遭外国资产管制处(OFAC)制裁。该团伙涉嫌从事绑架、贩卖人口、敲诈勒索和其他非法行为,并在一定程度上利用加密货币为其活动洗钱。目前该团伙已被列入特别指定国民(SDN)名单。

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