印度男子因绑架被捕,向BitConnect员工勒索1.25亿美元

时间:2024-09-19 编辑: 浏览:(931)

印度当局逮捕了一名男子,据称该男子绑架并勒索了已倒闭的加密货币平台BitConnect的两名员工,以追回他的资金。Shailesh Babulal Bhatt在投资Bitconnect Coin(BCC)后亏损。

Bitconnect是一个在2017年获得全球认可的加密项目。它在首次代币发行(ICO)中从投资者那里筹集了数十亿美元,因为其代币市值超过30亿美元。然而,当局现在认为这是一个庞氏骗局。

Bahtt从绑架受害者那里勒索了1.25亿美元的加密货币

根据执法局(ED)的一份声明,巴特在释放绑架受害者之前,从他们那里收集了2091个比特币、11000个莱特币和170万美元。他与他的两名同伙分享了1.25亿美元,后者获得了3400万美元。

这起事件可以追溯到2017年,但根据印度的《防止洗钱法》(PMLA),当局只能在2024年8月13日逮捕巴特。被指控的嫌疑人已经花了一些资金购买其他资产,如黄金和房地产。

然而,教育署声称已追回约5200万美元的动产和不动产;在获得PMLA特别法庭的批准后,它现在拘留了巴特。由于调查仍在进行中,当局可能会逮捕同伙并追回其余资金。

七年后,Bitconnect受害者等待

与此同时,这一事件再次暴露了BitConnect事件。BitConnect是一个于2016年推出的加密货币借贷平台。它提供专有交易技术,保证给投资者带来回报,并让人们投资其BCC代币。

然而,两年后的2018年,该公司在关闭平台后倒闭,给投资者带来了超过24亿美元的损失。全球监管机构现在将其描述为庞氏骗局,导致其在美国和澳大利亚的一些发起人被定罪。

尽管一些发起人已被定罪,现在面临监禁,但整件事的策划者萨蒂什·库姆巴尼仍然逍遥法外。美国司法部和证券交易委员会已经对他提出指控,他也在印度接受调查。

由于他的位置未知,大多数受害者无法追回损失的资金。2023年,约有800名投资者被判决获得1700万美元的赔偿。然而,这只占损失资金的一小部分,并不涵盖所有受影响的投资者。

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