塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）决定撤销之前授予Fintail Investments有限公司的塞浦路斯投资公司（CIF）授权。
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Finance Magnates上一次报道Fintailor是在三个多月前，该公司自2011年以来一直持有CIF许可证。这是在2月份，CySEC宣布与该公司达成20万欧元的和解。根据当时的声明，监管机构强调了可能违反反洗钱法的行为。调查涵盖2016年至2019年期间。
2月份的和解协议强调了公司反洗钱和反恐融资框架内的几个关键问题。这些问题包括客户身份识别和尽职调查的政策和程序不足，未能彻底审查可能容易受到金融犯罪影响的交易，特别是复杂或异常大额的交易，以及缺乏明确经济或法律目的的异常交易模式。
此外，该解决方案揭示了董事会在确保合规方面的职责存在缺陷，合规官在监督和实施有效的反洗钱方面的职责也存在缺陷。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金会被释放。
杠杆金融服务有限公司，一个在经纪市场很受欢迎的品牌，最近也放弃了其CySEC许可证。一个月前，该公司还被排除在投资者补偿基金（ICF）之外。
CySEC将加强对参与跨境活动的公司的监督，特别是在处理差价合约等复杂金融产品方面。监管机构2024年的监管重点包括通过加强监管框架加强投资者保护和确保市场完整性。该计划需要对其监管下实体的风险和责任进行彻底评估。
2023年，CySEC对受监管实体进行了700多次现场和远程检查，罚款超过220万美元。进行这些主题审计是为了确保遵守监管并保障投资者利益。
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