美国司法部刚刚宣布起诉一名纽约男子，该男子涉嫌实施多年庞氏骗局，从美国和国外投资者那里诈骗数百万美元。
司法部在一份声明中表示，Idin Dalpour被控一项电信诈骗罪，该罪与引诱受害者投资其所谓的酒店和加密货币交易业务的手法有关。
根据起诉书中的指控，这名39岁的男子引诱受害者为他的酒店企业提供资金，承诺从每年42%的利息开始获得丰厚的回报，并保证他们的钱有保险。
至于这家加密货币交易企业，据说Dalpour谎称他批发购买了加密货币，并将其出售给散户投资者获利。
据称，达尔普尔实际上并没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来投资者的资金向早期投资者支付了他们所谓的回报。
司法部表示，Dalpour在大约2020年至2024年4月期间的计划中，最终诈骗了投资者至少4300万美元。
美国检察官Damian Williams说，
“正如所说，达尔普尔的承诺是海市蜃楼，他用其他投资者的钱向投资者支付所谓的回报，这是在实施一个经典的庞氏骗局。达尔普尔没有像承诺的那样使用投资者的资金，而是在自己身上挥霍，其中包括累积约170万美元的赌博损失和支付孩子们的私立学校学费。现在，达尔普尔因涉嫌犯罪而面临联邦刑事指控。”
达尔普尔于周三被捕。如果罪名成立，他将面临最高20年的监禁。
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