CFTC向举报人奖励超过100万美元,以表彰其在加密货币交易案件中的重要提示

时间:2024-09-21 编辑: 浏览:(741)

美国商品期货交易委员会(CFTC)已向一名加密货币举报人奖励了100多万美元。

根据8月8日的新闻稿,举报人的信息使CFTC能够对数字资产市场的不当交易采取执法行动。

告密者的提示揭示了隐藏的不当交易

CFTC执法总监Ian McGinley表示:“识别数字资产市场中的非法行为是CFTC的首要任务,尤其是在普通美国人越来越多地成为数字资产骗局的受害者之际。”。

他还强调了该机构对这一领域的关注,指出在上一个财政年度,CFTC近一半的执法行动与数字资产案件有关。他补充说,该机构在此期间收到的大多数举报线索也与数字资产有关。

举报人的身份受到《商品交易法》(CEA)的保护,他向CFTC提供了“足够具体和可信的信息”,揭露了以前未知的不当交易活动。

CFTC举报人办公室主任Brian Young表示,这些信息使监管机构能够在与数字资产市场有关的案件中采取果断行动。

杨指出:“举报人在CFTC在数字资产领域的执法行动中发挥着越来越重要的作用。”。

CFTC的举报计划

CFTC的举报人计划是根据2010年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》建立的,在鼓励内部人士提供有关不当行为的信息方面发挥了关键作用。

自2014年首次获得奖励以来,该计划已颁发总计约3.8亿美元的奖励,与导致近32亿美元货币制裁的执法行动挂钩。值得注意的是,只要满足特定标准,举报人奖励可以与CFTC领导的行动以及其他国内外监管机构发起的行动联系起来。

根据《商品交易法》(CEA),举报人有资格获得因其信息而收取的10%至30%的货币制裁。值得注意的是,所有举报人奖励都是由CFTC的客户保护基金支付的,该基金的资金完全来自CEA违规者支付的货币制裁。没有从受伤客户那里获得资金来支持该计划。

CEA还为举报人提供保密保护,除非在有限的情况下,否则不会披露他们的身份或任何合理预期会泄露他们身份的信息。

最新 更多 >
  • 1 你需要知道的FTM与S代币转换的一些细节

    撰文:雨中狂睡 1/ Sonic 是一个新的高性能 Layer1(可以看看 Fantom 在宣传中提到的 Sonic 性能,不过也就看看,如果没用户没开发者的话,依旧只会是一条鬼链),Sonic 的推出不影响 Fantom Opera 链。不过显然未来 Fantom 基金会的重心会放在 Sonic 上。 2/ $S 是 Sonic Network 的原生代币,在 TGE 时便可以与 $FTM 1

  • 2 市场惨淡 Ton何以一枝独秀?

    作者:Joyce,白话区块链最近整个市场情绪非常悲观,尤其是山寨币市场,在整个比特币大盘不稳情况下,山寨币一路大跌,腰斩项目比比皆是。但是在这种惨淡市场行情下,Ton生态表现却非常稳,TON在过去三十天上涨23%,整个Ton生态的TVL也从今年三月开始起飞,短短四个月上涨6倍以上,且生态中的Notcoin等项目不管是价格还是用户量都一路猛涨,Ton生态的Summer要来了吗?01Ton生态新亮点背

  • 3 观点:Web3 需要 Mass Admission 而不是 Mass Adoption

    作者:加密韋馱 来源:X,@thecryptoskanda老韭菜都知道,每次市场不景气时,大家就会怪市场没吸引Web2用户,所以没有新资金进来。这就是所谓的”Mass Adoption”大规模采用叙事,即Crypto的“Web3”产品要迎合Web2的非赚钱导向用户。这个逻辑就好比“非洲小孩会饿死,因为你在中国浪费饭菜”,合乎情绪但毫无逻辑。Mass Adoption – 先理解一下Mass到底是谁

  • 4 本周比特币的走势究竟如何?

    Mt.Gox即将向2万名债权人归还价值近90亿美元的BTC和BCH,引发市场担忧。Mt. Gox 的债权人将出售其比特币,这可能会在 7 月份对比特币价格造成压力,然后在 8 月份出现反弹。由于监管发展、经济数据发布和潜在的以太坊 ETF 推出,市场波动性预计也会加剧。Mt. Gox 十年前因遭受黑客攻击而倒闭,目前它即将向其用户返还价值数十亿美元的比特币。这一即将发生的事件让许多投资者担心加密货

  • 5 以太坊 ETF 在加密货币市场飙升中大幅增长:分析师预测到 2025 年将达到 150 亿美元!

    2024 年预期加密市场趋势今年加密货币市场开局强劲,许多人都想知道今年剩余时间的走势如何。虽然一些人预测会出现一段停滞期,但另一些人则预计,借助交易所交易基金 (ETF) 的成功,加密货币市场将持续上涨至 2024 年。VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 认为,历史模式支持加密货币市场进一步增长。历史周期表明增长潜力Sigel 表示,如果当前周期保持其历史模式,市场可能会

  • 6 Arthur Hayes:为什么BTC从2009年至今抢走了黄金的风头?

    作者:BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes;编译:白水,你们中的一些人可能会这样说:“加密货币牛市结束了。”“我现在需要推出我的代币,因为我们正处于牛市的下行阶段。”“为什么比特币没有与纳斯达克 100 指数中的大型美国科技公司指数同步上涨?”这张纳斯达克 100 指数(白色)与比特币()的图表显示,两种资产同步波动,但比特币自今年早些时候创下历史新高以来一直停滞不前。但随后,同一群

  • 7 加密货币:3 种代币将于今年 7 月大幅反弹

    7 月为许多加密货币爱好者带来了希望,投资者有可能迎来新的价格浪潮。目前,该领域正准备见证三种主要加密代币的史诗级反弹,如果这些代币继续利用市场的看涨势头,它们可能会为持有者带来丰厚的回报。为了保持趋势一致,以下是我们预测的 7 月份将出现大幅价格反弹的三种代币。七月份可能卷土重来的三种代币加密货币1-比特币6 月份对比特币来说相当低迷,因为该代币的价格大幅下跌。随着 Mt Gox BTC FUN

  • 8 PEPE 币在局部阻力中面临抛售压力:价格会下跌吗?

    背景PEPE 币近期在一个关键的局部阻力位面临显著的抛售压力,投资者关注其价格是否会进一步下跌。这种现象通常反映了市场情绪和投资者行为的变化。市场表现当前价格趋势PEPE 币在最近的交易中多次尝试突破关键阻力位,但未能成功。每次接近这一阻力位时,市场上都会出现大量的抛售行为,导致价格回落。这一趋势表明,当前价格水平可能是投资者的一个重要心理关口。交易量和流动性随着价格接近阻力位,PEPE 币的交易

  • 9 比特币矿工坚守资产-最新加密货币新闻

    随着比特币矿工减少对交易所的销售,加密货币市场正在发生显著变化。在过去的几个月里,比特币矿工发送到这些平台的数量显著下降。这一趋势表明,矿工要么保留他们的比特币,要么选择不同的方法出售他们持有的比特币。 隐藏的内容1为什么矿工正在改变他们的销售策略?2大型买家是否在加强市场?投资者的3大收获 为什么矿工要改变他们的销售策略? 这种转变有助于防止市场突然出现抛售压力,从而导致价格波

  • 10 WELL3在TGE之前的24小时内达到5500万美元的TVL

    阿联酋迪拜,2024年7月1日,Chainware 去中心化健康解决方案提供商WELL3在即将举行的代币生成活动(TGE)之前的24小时公开销售中宣布了5500万美元的TVL。该公司得到了加密货币投资领域众多知名实体的支持,包括多策略加密货币投资公司Cypher Capital,以及其他知名公司,如Animoca Brands、AWS、Samsung、The Spartan Group、Bloc