整理：
去年至今，美国执法部门对加密领域的企业与从业者重拳出击不断，罗格斯大学法学院教授表示，这可能是多种因素综合作用的结果：其一，加密货币项目规模的扩大，非法所得也随之增加。 其二，执法机构希望激励加密行业合规发展。
币安创始人赵长鹏（CZ）
北京时间2024年5月1日凌晨，赵长鹏在华盛顿西区联邦地区法院接受判决。CZ案法官拒绝了司法部推荐的36个月刑期，正式宣布判处CZ监禁期限4个月。法官表示，经过这次惨痛的教训，相信CZ有能力也有意愿改过自新。
CZ在社交平台发文，就其被判处4个月监禁一事进行回应。CZ在帖文中对大家给予的关心和支持表示感谢，无论是来信、在X平台声援，还是其他形式，这些都让他深受鼓舞，保持坚强。他表示将服完刑期，结束这一阶段，并专注于人生的下一个篇章(教育)。
此外，CZ表示自己将继续作为加密货币的被动投资者(和持有者)。他指出，我们的行业已进入一个新阶段，合规性非常重要。CZ还谈到，整个过程中的一线希望是，Binance一直处于显微镜下，而且资金是SAFU的(即安全的)。最后他强调，保护用户至关重要。
2023年11月，他因未能维持有效的反洗钱程序违反《银行保密法》认罪。
详情请点击：
《赵长鹏可能与“加密无政府主义者”Jim Bell在同一监狱服刑》
比特币早期投资者Roger Ver
北京时间2024年5月1日，比特币早期投资者Roger Ver被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。Roger Ver于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。司法部认为，Roger Ver总共给国税局造成了至少4800万美元的损失。
据悉，Roger Ver原居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有Memory Dealers.com Inc.和Agilestar.com Inc.两家公司销售计算机和网络设备。从2011年开始，Roger Ver开始为自己和他的公司收购比特币，其个人热衷于推广比特币，甚至获得了“比特币耶稣”的绰号。Roger Ver于2014年2月4日放弃美国公民身份，在移居国外后，美国法律要求Roger Ver提交纳税申报表，报告其在全球范围内资产（包括比特币）的出售所获得的资本收益，被要求对这些资本利得缴纳税款。
详情请点击：《比特币早期投资者Roger Ver被美国司法部指控涉嫌税务欺诈》
ConsenSys CEO Joseph Lubin
4月26日，美国SEC向ConsenSys发出威尔斯通知，指控MetaMask作为无牌经纪商运营。同日，Consensys起诉SEC，诉讼称：“美国证券交易委员会非法夺取 ETH 的权力，将为以太坊网络和 Consensys 带来灾难。”SEC 对以太坊的侵犯权力违背了其过去的声明，即加密货币是一种商品，而不是证券（引用了前董事 Bill Hinman 2018 年的演讲），也违背了 SEC 的姊妹监管机构商品期货交易委员会 （CFTC）对于以太坊的权威。
2024年4月10日，Consensys收到了 SEC 的 Wells 通知，表明其打算对该公司通过其 MetaMask 钱包产品违反证券法采取执法行动。 Consensys 否认自己充当经纪人，并表示该钱包“简单且界面”，“既不持有客户的数字资产，也不执行任何交易功能”。
详情请点击：
Tron创始人孙宇晨
2024年4月17日，SEC修改对孙宇晨的诉讼，称他在美国多地频繁出行，从而使得法院具备相应管辖权。
SEC声称，孙宇晨在2017年至2019年间在美国出差共计超过380天，出差地点包括纽约市、马萨诸塞州的波士顿和旧金山。
SEC称孙宇晨及其企业通过波场TRX代币和BitTorrent (BTT)代币出售未经注册的证券，并称孙宇晨参与了“操纵性刷量交易”。
详情请点击：
Uniswap创始人Hayden Adams
2024年4月11日，Uniswap收到SEC威尔斯通知（Wells Notice），创始人Hayden Adams回应将抗争到底。
Uniswap Labs 创始人 Hayden Adams 写道。“我不惊讶。 只是恼怒、失望，并准备好战斗，这场斗争将持续数年时间，并且可能会一直上诉到最高法院。”
Uniswap 没有透露 Wells 通知的具体内容，但在有关该通知的博客文章中声称 UNI 不是证券，也不符合美国对证券交易所或经纪人的法律定义。
详情请点击：
《Uniswap团队誓言对抗SEC威胁 UNI价格暴跌10%》
Terraform Labs创始人DoKwon
2024年4月5日，美国纽约南区地方法院陪审团裁定Terraform Labs和DoKwon对加密资产证券欺诈负有责任。
在4月19日提交给美国纽约南区地方法院的一份文件中，SEC要求Kwon和Terraform在民事案件裁决后支付大约47亿美元的追缴和判决前利息，以及总计5.2亿美元的民事罚款——Terraform支付4.2亿美元，Kwon支付1亿美元。委员会、Terraform和Kwon同时提交了民事案件中可能的补救措施简报，加密公司认为最高民事罚款350万美元，而Kwon只认为罚款80万美元。
详情请点击：
《美SEC要求Terraform Labs和Do Kwon上缴53亿美元罚款》
《Do Kwon的巨额罚款表明SEC正加大对加密公司的处罚力度》
FTX前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）
2024年3月28日，SBF因诈骗数十亿美元在纽约被判处25年监禁。SBF还被罚款 110 亿美元，其中包括没收出售私人飞机等资产的协议。
美国司法部表示，SBF应受到严厉处罚，理由是曾经估值 320 亿美元的 FTX 由于他的渎职行为而几乎损失了所有资金。 在审判期间，检察官称SBF窃取了 80 亿美元的客户资金，用于资助风险投资、房地产购买、政治捐款等。
详情请点击：
Ripple首席执行官Brad Garlinghouse
2024年3月25日，SEC计划要求法官对Ripple Labs处以20亿美元罚款。
4月22日，Ripple Labs在提交的一份法庭文件中，对美国证券交易委员会要求该公司支付近20亿美元罚款的要求提出反驳。
详情请点击：
《美SEC计划要求法官对Ripple Labs处以20亿美元罚款》
三箭资本联合创始人Su Zhu
2024年2月6日，新泽西州破产法院法官Michael Kaplan批准了这两家公司之间的和解协议，以防止进一步的法律纠纷。
详情请点击：
Kraken 联合创始人Jesse Powell
2023年11月20日，SEC指控加密货币交易所Kraken在作为未注册经纪人、清算机构和交易商运营时混合了客户和公司资金。
联邦监管机构声称，这家总部位于旧金山的公司重复对其他加密货币交易平台提起诉讼，违反了联邦证券法。
详情请点击：
《Kraken被SEC指控运营未注册平台、不当混合客户资金》
Genesis前CEO Michael Moro
2023年10月，纽约总检察长针对Digital Money Group、DCG CEO Barry Silbert、Genesis前CEO Michael Moro、Gemini和Genesis发起了“全面诉讼”。指控其诈骗超过 23 万投资者，其中至少有 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美元。
详情请点击：
《Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉》
Celsius前CEO Alex Mashinsky
2023年7月14日，Celsius和其前CEO Alex Mashinsky接连遭到SEC、美国司法部、美国商品期货交易委员会和联邦贸易委员会的指控。同时，Alex Mashinsky被捕。
2022 年 6 月 13 日，Celsius 暂停所有账户的提现、交易和转账。之后 Celsius 一边稳定流动性和运营，一边表示将探索寻求战略交易以及负债重组等可能性。2022 年 7 月中旬，Celsius 为了所有利益相关者实现价值最大化而申请破产。
详情请点击：
Coinbase CEO Brian Armstrong
2023年6月6日，SEC指控Coinbase作为未注册交易所运营。
SEC认为Coinbase因一系列“未注册”的行为违反了违反了《交易法》、《证券法》等法典内容。Coinbase则认为目前数字资产行业规则不完善，SEC的行为其实是损害了美国经济竞争力。
详情请点击：《SEC再出重拳 业内人士如何看待Coinbase诉讼案》
2023年6月5日，SEC对Binance实体及其创始人赵长鹏提出13项指控。
币安被要求任命独立合规监察员，向美国政府报告其合规工作；美财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限；美CFTC对币安前首席合规官罚款150万美元。
币安的总罚款为4,316,126,163美元，其中包含来自美国财政部FINCEN（金融犯罪执法局）的34亿美元以及来自OFAC（外国资产控制办公室）的9.68亿美元。
详情请点击：《美司法部门与币安纠葛一览：CZ离职、牢狱之灾、天价罚款》
2022 年，Ward（左）和McNutt（右）在 Geosyn 位于德克萨斯州斯普林敦的工厂。
美国证券交易委员会 4 月 24 日在德克萨斯州沃思堡联邦法院提起诉讼，声称Geosyn、其首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营首席执行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺骗了约 64 名投资者。
SEC 还声称，Ward 和 McNutt 挪用了约 120 万美元的投资者资金用于个人用途，例如餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和法律费用，其中McNutt 据称在一场价值 2 万美元的“拉斯维加斯夜总会婚礼”中使用了该公司的信用卡。 此外还包括Ward 的庆祝活动以及价值 49,000 美元的家庭迪士尼世界之旅等。
详情请点击：
HBIT币去哪里交易？ HBIT币是一种新兴的数字货币，因为其技术先进、体系完善而受到广泛关注。随着越来越多的人对数字货币的兴趣增加，他们开始在不同的交易所寻找可以交易HBIT币的平台。本文将介绍一些热门且真实存在的交易所，帮助您找到适合交易HBIT币的地方。 1. 欧易 欧易是一家知名的数字货币交易所，成立于2013年，总部位于新加坡。作为全球最大的加密货币交易平台之一，欧易提供了多种数字货币的
购买HAROLD币的APP如果你对加密货币市场感兴趣，并且想购买HAROLD币进行投资，那么你需要使用一款支持加密货币交易的手机应用程序。在这篇文章中，我们将介绍几个热门的交易平台应用，它们可以帮助你买到HAROLD币。欧易欧易是一个知名的数字货币交易平台，它提供了多种加密货币的交易选项，包括HAROLD币。通过欧易，你可以使用法定货币（如人民币、美元）购买HAROLD币，或者通过其他加密货币进行
3 HCC币怎么买卖
自我介绍大家好，今天我要给大家介绍一种数字货币 - HCC币。HCC币是一种热门的加密货币，它在许多交易平台上都有交易。在接下来的文章中，我将向大家介绍如何买卖HCC币以及在哪些热门交易平台上进行交易。买卖HCC币买卖HCC币相对来说是比较简单的。首先，您需要选择一个安全可靠的交易平台。在这里，我将列举一些著名的交易平台，如欧易、币安和火必。以欧易交易所为例，您可以通过创建一个账户并完成身份验证来
HERB币去哪里交易HERB币是一种虚拟加密货币，它在区块链技术的支持下，为用户提供了一种安全、去中心化的交易方式。那么，如果你想交易HERB币，应该去哪里呢？下面将为您介绍几个热门的交易平台。欧易交易所欧易交易所是目前全球知名的加密货币交易平台之一。它提供了丰富的交易对选择，包括HERB币在内的众多数字货币。欧易交易所以其良好的安全性和稳定性而备受用户信赖。用户可以在欧易交易所上进行HERB币的
对于想要购买HASH币的投资者来说，选择合适的交易平台是非常重要的。目前市场上有很多热门且真实存在的交易所可供选择，其中包括欧易、币安、火必等。下面将介绍一些购买HASH币的途径和相应交易平台。欧易欧易是目前备受瞩目的数字资产交易平台之一。作为全球领先的加密货币交易所之一，欧易提供24小时快速、安全和可靠的交易服务。用户可以通过欧易平台购买HASH币，该平台支持多种数字资产的交易对，并提供了简单易
INET币有希望吗？这是一个备受关注的问题。INET币是一个较新的数字货币，它的潜力是否能够实现长期增长？让我们来探讨一下。首先，INET币是由一个具有潜力的团队开发的。这个团队具有丰富的经验和扎实的技术基础。他们致力于为用户提供一个安全、高效的支付解决方案。他们的目标是建立一个去中心化的网络，使得用户可以自由地进行加密货币交易。团队的实力无疑是INET币成功的关键因素之一。其次，INET币的技术
HAYYA币的买卖方式HAYYA币是一种数字货币，它可以通过各种交易所进行买卖交易。买卖HAYYA币的过程相对简单，下面将介绍HAYYA币的买卖方式。1. 注册交易所账户要开始买卖HAYYA币，首先需要在一个交易所注册账户。目前市面上有很多交易所可供选择，其中一些热门的交易所包括欧易、币安和火必等。2. 完成实名认证在注册交易所账户后，很多可信交易所都要求用户进行实名认证。这是为了确保交易活动的合
HEARN币的交易及交易平台简介HEARN币是一种数字货币，其交易可以在多个交易平台进行。本文将介绍HEARN币的交易过程以及一些热门的交易平台。买卖HEARN币买卖HEARN币是通过数字货币交易平台进行的。在进行交易之前，您需要完成以下步骤：1.选择一个可信赖的数字货币交易所。在中国，一些常见的交易所包括：去中心化的欧易交易所、中心化交易所币安以及火必交易所。2.注册一个交易平台账户。在注册过程
HBDC币是什么及其背景介绍HBDC币（Hereby Decentralized Coin）是一种基于区块链技术的数字货币，旨在提供安全、高效和去中心化的支付和交易解决方案。作为数字资产的一种，HBDC币受到越来越多用户和投资者的关注。下面将介绍如何购买和出售HBDC币。购买HBDC币的步骤购买HBDC币的第一步是注册并开设一个数字资产交易账户。在市场上有许多热门的交易平台，如欧易、币安和火币等。
10 HBD币用什么app买
随着区块链技术的发展，虚拟货币成为了全球投资者关注的热点。HBD币作为一种新兴的数字货币，正在逐渐受到市场的认可和使用。要购买HBD币，需要使用指定的交易平台进行操作，下面将介绍几种常见的购买HBD币的APP和交易所。1. 欧易欧易是一家知名的数字货币交易平台，提供多种数字货币的交易，包括HBD币。用户只需要在欧易APP上注册并完成相关的实名认证，即可使用人民币购买HBD币。欧易以安全可靠著称，具
