美国检察官指控，两名联合创始人开发了一项名为Samourai钱包的加密挖矿服务，进行了价值20亿美元的非法交易。
联合创始人各自面临洗钱和未经许可的汇款业务的指控，前者最高可被判处20年监禁。
根据纽约南区美国检察官办公室的新闻稿，Samourai钱包首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Lonergan Hill的高管于2024年4月24日被捕，他们都是联合创始人。
罗德里格斯在美国被捕，希尔在葡萄牙被拘留，新闻稿称美国将寻求引渡他。
此外，在谷歌Play商店发出扣押令后，当局扣押了Samourai的域名和服务器，该应用程序在美国不再可下载。在扣押之前，Samourai手机应用程序的下载量已超过10万次。
Rodriguez和Hill在2015年至2024年间开发并运营了Samourai，该公司有两个功能——一个名为Whirlpool的加密货币混合器和一个称为Ricochet的跳跃服务。
正如检察官所指控的那样，这两个功能都有助于混淆犯罪收益的来源，成为寻求洗钱的罪犯的“避风港”。检察官进一步声称，被告“有意且众所周知，Samourai处理的资金中有很大一部分是通过Samourai进行隐瞒的犯罪所得。”
据报道，Samourai通过惠而浦和Ricochet进行了价值超过20亿美元的非法交易，并从非法暗网市场洗钱1亿美元的犯罪收益。
此外，据称罗德里格斯和希尔通过推特和私人信息“鼓励并公开邀请用户使用Samourai洗钱”。如新闻稿所述，高管们从惠而浦和Ricochet获得了450万美元的费用。
罗德里格斯和希尔分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋经营未经许可的汇款业务罪，每项指控的最高刑期分别为20年和5年。
根据联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯的一份声明：
“威胁行为者利用技术逃避执法部门的侦查，并创造有利于犯罪活动的环境。据称，近10年来，Keonne Rodriguez和William Hill经营着一个移动加密货币混合平台，为其他罪犯提供了秘密交换非法资金的虚拟避风港。”美国政府继续打击加密货币混合器，据信该混合器被拉撒路集团等臭名昭著的犯罪分子用于洗钱。
今年3月，联邦检察官对加密货币混合机Bitcoin Fog的运营商Roman Sterlingov取得了胜利。斯特林戈夫被判犯有洗钱罪。
其他加密货币混合货币，如Tornado Cash和Blender.io，此前曾受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁，前者的高管被指控洗钱超过10亿美元。
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