印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）逮捕了Manideep Mago，他与一起涉及加密货币的"非法国外汇款案"有关。调查发现，一家位于德里的公司在加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比（约合2.23亿美元）的加密货币，并对外汇款超过3500亿卢比。 一个国际哈瓦拉集团参与其中，利用假发票将资金汇往加拿大和香港。该集团在非法加密货币挖矿和套利交易中投入了大量资金。证据还表明，特许会计师和银行官员也参与其中。教育署指出，他们制作了假发票，并在统计数据库中使用70,000个随机姓名伪造了条目，以证明现金存款的合理性，但并未透露加密货币的来源。
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