StarCheck AML简介：防止冻结资金

Harju maakond，Tallinn，Kesklinna linnaosa，Harju tn 3//Vana Posti tn 2，10146，爱沙尼亚，2024年5月2日，Chainware

加密货币安全领域的领先公司StarCheck将推出其革命性的解决方案，以解决数字资产领域的安全问题。随着加密货币性质的演变，采取强有力的反洗钱措施的必要性越来越明显。StarCheck的创新工具准备正面应对这些紧迫的安全挑战。

解锁反洗钱合规：接受身份验证

在当今的全球商业格局中，遵守反洗钱法规至关重要。从金融到资产管理的业务部门必须确保AML合规性，这对运营的完整性至关重要。这些检查可以防止非法金融活动，包括彻底的身份验证，尤其是加密货币。这种验证是至关重要的，分析链上地址的客户合法性。不遵守规定会导致罚款和起诉，需要强有力的反洗钱程序。个人可以对加密货币交易进行尽职调查，通过StarCheck等工具提高透明度。

StarCheck简介：用户抵御金融风险的盾牌

StarCheck是一个尖端的解决方案，可简化加密钱包的AML验证。用户可以迅速检查地址、抢占区块或可疑活动。通过StarCheck，保护资产不被交易所或托管服务冻结。想象一下，在不知不觉中接受被盗的加密货币；如果没有验证，在转移到交易所时可能会出现问题。使用StarCheck自信地驾驭加密货币领域，确保合规并防范金融风险。

优化安全：在关键时刻利用StarCheck

要将StarCheck无缝集成到您的加密货币交易中，时间是关键。无论是参与点对点交易还是接受加密货币支付，使用StarCheck都提供了关键优势。该工具有助于快速验证交易对手，这对寻求安全搭载新用户的平台或交易所至关重要。

通过利用StarCheck，您可以通过快速识别与非法或欺诈活动有关的可疑或列入黑名单的地址来降低欺诈和金融犯罪的风险。这种主动的方法增加了一层额外的保护，加强了用户操作，避免了未来的潜在陷阱。

取得成功：通过预防措施加强安全

StarCheck等预防性工具对加强加密货币领域安全的影响是不可否认的，但全面保护的旅程仍在继续。Chainalysis 2024加密犯罪报告的最新发现突显出，整个加密生态系统的非法交易显著下降，从0.42%下降到0.34%。这一令人鼓舞的趋势归因于交易所和平台在实施严格的安全协议方面的协同努力，以及交易员采取积极措施和利用预防性解决方案。

虽然这些进步意味着进步，但在每笔交易中保持警惕和谨慎是至关重要的。尽管取得了长足的进步，但没有一个加密货币实体能够免受潜在风险的影响。因此，谨慎和谨慎的交易实践对所有相关利益相关者来说仍然至关重要。

来源

皮尤研究中心2023年的一项调查结果显示，75%的美国受访者对加密货币的安全性和可靠性没有信心。因此，大规模采用去中心化金融技术的关键可能在于安全性的改进。在交易所、钱包和DeFi服务能够证明他们能够保护现有客户之前，他们可能很难增加用户数量。

促进问责制：打击不良钱包的交换举措

为了应对人们对恶意钱包活动日益增长的担忧，一些交易所已采取积极措施解决这一问题。一个值得注意的例子是OKX，它实施了严格的政策，旨在减轻其平台内的不诚实或滥用行为。通过保留撤销涉嫌从事洗钱或欺诈行为等非法活动的用户或钱包地址的资格的权利，OKX强调了其维护诚信和安全的承诺。

区块链的透明度有助于检测可疑活动。阻止坏钱包可以保护交易所，但它能充分保护用户吗？实施综合措施对于加强交流和优先考虑用户安全至关重要。

Bithumb和Coinone这两个来自韩国的非常受欢迎的加密货币交易所都采取了不同的方法。他们实施了一项政策，客户不能将资金提取到未经验证的钱包中。这意味着用户需要对其外部个人钱包进行KYC和AML检查。MetaMask将不再允许提款，因为这些提款无法通过KYC验证。虽然这看起来很有控制力，但这既是交易所的预防性举措，也是保护性举措。

StarCheck：实时支持在行动

在加密货币交易中，风险评估至关重要。StarCheck是一款功能强大的工具，可快速评估交易对手的钱包地址，提供卓越的保护。它进行快速审计，发现参与盗窃、洗钱、诈骗、恐怖主义或虐待。与其他公司不同，StarCheck将流程简化为四个步骤：粘贴地址、选择资产、按“检查”，然后等待风险评分，只需几秒钟。有了实时支持，用户可以做出明智的决策，轻松确保事务安全。无论是在点对点交易还是新的交易中，StarCheck都能实现自信的交易，维护加密货币的完整性和安全性。我们的五星等级表示风险等级；更多的星星意味着更低的风险，而1或2颗星意味着显著的风险。该系统有助于决策，确保数字领域的交易更加安全。

授权用户：一个冻结用户的StarCheck案例研究

最近发生的一起涉及StarCheck客户的事件揭示了反洗钱检查在防范加密货币领域非法活动方面的关键作用。该用户操作一个小型Web3服务并接受加密支付，当他们持有的USDT被阻止时，遇到了一个意想不到的障碍。在不知道有任何不当行为的情况下，用户惊讶地发现有问题的加密货币被盗了。为了积极解决这个问题，用户对他们的交易历史进行了彻底的审查，利用StarCheck来仔细检查每个钱包的交互。通过这个勤奋的过程，用户识别并报告了与非法活动相关的钱包。

AML检查：下一步

用户可以在他们的一些钱包上测试该服务。新会员注册并开立免费账户时，可获得10张免费StarChecks。

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如果说这次发布有一点值得借鉴的话，那就是AML检查旨在保护用户及其资金免受加密货币不良行为者的影响

联系

市场经理Archy Parkarchypak@starcheck.io